证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2019-018
许昌远东传动轴股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2019年3月14日上午9:00开始。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年3月13日下午15:00至2019年3月14日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开的地点：河南省许昌市建安区昌盛路公司三楼会议室。
3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘延生先生。
本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东及股东授权代表人出席情况：
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份242,548,090股，占上市公司总股份的43.2350％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共16人，代表股份242,304,715股，占上市公司总股份的43.1916%；通过网络投票的股东10人，
代表股份243,375股，占上市公司总股份的0.0434%。
2、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
3、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、会议提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式，会议审议并通过了如下议案：
1、经审议，与会股东通过了《公司2018年度董事会工作报告》；
表决结果：同意242,336,015股，占出席会议所有股东所持股份的99.9126％；反对212,075股，占出席会议所有股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意48,605,052股，占出席会议中小股东所持股份的99.5656％；反对212,075股，占出席会议中小股东所持股份的0.4344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、经审议，与会股东通过了《公司2018年度监事会工作报告》；
表决结果：同意242,336,015股，占出席会议所有股东所持股份的99.9126％；反对212,075股，占出席会议所有股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意48,605,052股，占出席会议中小股东所持股份的99.5656％；反对212,075股，占出席会议中小股东所持股份的0.4344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、经审议，与会股东通过了《公司2018年度财务决算报告》；
表决结果：同意242,336,015股，占出席会议所有股东所持股份的99.9126％；反对212,075股，占出席会议所有股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意48,605,052股，占出席会议中小股东所持股份的99.5656％；反对212,075股，占出席会议中小股东所持股份的0.4344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
4、经审议，与会股东通过了《公司2018年度报告及摘要》；
表决结果：同意242,336,015股，占出席会议所有股东所持股份的99.9126％；反对212,075股，占出席会议所有股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意48,605,052股，占出席会议中小股东所持股份的99.5656％；反对212,075股，占出席会议中小股东所持股份的0.4344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、经审议，与会股东通过了《公司2018年度利润分配预案》；
表决结果：同意242,336,015股，占出席会议所有股东所持股份的99.9126％；反对212,075股，占出席会议所有股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意48,605,052股，占出席会议中小股东所持股份的99.5656％；反对212,075股，占出席会议中小股东所持股份的0.4344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、经审议，与会股东通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》;
表决结果：同意242,336,015股，占出席会议所有股东所持股份的99.9126％；反对212,075股，占出席会议所有股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意48,605,052股，占出席会议中小股东所持股份的99.5656％；反对212,075股，占出席会议中小股东所持股份的0.4344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、经审议，与会股东通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意242,336,015股，占出席会议所有股东所持股份的99.9126％；反对212,075股，占出席会议所有股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意48,605,052股，占出席会议中小股东所持股份的99.5656％；反对212,075股，占出席会议中小股东所持股份的0.4344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议，已获出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
8、经审议，与会股东通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：同意242,336,015股，占出席会议所有股东所持股份的99.9126％；反对212,075股，占出席会议所有股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意48,605,052股，占出席会议中小股东所持股份的99.5656％；反对212,075股，占出席会议中小股东所持股份的0.4344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、经审议，与会股东通过了《关于公司未来三年（2019-2021年度）股东回报规划的议案》；
表决结果：同意242,336,015股，占出席会议所有股东所持股份的99.9126％；反对212,075股，占出席会议所有股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意48,605,052股，占出席会议中小股东所持股份的99.5656％；反对212,075股，占出席会议中小股东所持股份的0.4344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议，已获出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
10、经审议，与会股东通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
表决结果：同意242,328,015股，占出席会议所有股东所持股份的99.9093％；反对220,075股，占出席会议所有股东所持股份的0.0907％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意48,597,052股，占出席会议中小股东所持股份的99.5492％；反对220,075股，占出席会议中小股东所持股份的0.4508％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议，已获出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
11、经审议，与会股东通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
本议案包含20项子议案，采用逐项进行投票表决。
11.01经审议，与会股东通过了本次发行证券的种类
表决结果：同意242,328,015股，占出席会议所有股东所持股份的99.9093％；反对220,075股，占出席会议所有股东所持股份的0.0907％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意48,597,052股，占出席会议中小股东所持股份的99.5492％；反对220,075股，占出席会议中小股东所持股份的0.4508％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11.02经审议，与会股东通过了发行规模
表决结果：同意242,328,015股，占出席会议所有股东所持股份的99.9093％；反对220,075股，占出席会议所有股东所持股份的0.0907％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意48,597,052股，占出席会议中小股东所持股份的99.5492％；反对220,075股，占出席会议中小股东所持股份的0.4508％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11.03经审议，与会股东通过了票面金额和发行价格
表决结果：同意242,328,015股，占出席会议所有股东所持股份的99.9093％；反对220,075股，占出席会议所有股东所持股份的0.0907％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中,中小股东表决情况：同意48,597,052股，占出席会议中小股东所持股
份的99.5492％；反对220,075股，占出席会议中小股东所持股份的0.
