证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-018
北京四维图新科技股份有限公司
关于公司第一大股东拟通过公开征集转让方式
协议转让公司部分股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司第一大股东中国四维测绘技术有限公司拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司 147,843,309 股股份，占截至本公告日公司总股本的 6.21%，转让价格不低于 14.08 元/股；
2、本次公开征集转让的实施将导致公司第一大股东发生变更；
3、在本次公开征集规定的期限内，是否能够征集到符合条件的意向受让方存在不确定性。如征集到受让方，所签《股份转让协议》仍需获得有权部门批准后方能生效，是否能够获得有权部门的批准以及股份转让是否能够最终完成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“四维图新”、“公司”
或“上市公司”）于 2022 年 8 月 25 日收到公司第一大股东中国四维测
绘技术有限公司（以下简称“中国四维”）通知，根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会令第 36 号）等有关规定，中国四维拟通过公开征集转让方式协议转让其持有的公司 147,843,309 股股份，占公司截至
2022 年 6 月 30 日总股本的比例为 6.23%（以下简称“本次公开征集转
让”）。具体内容详见公司披露的《北京四维图新科技股份有限公司关于公司第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2022-068）。
2023 年 3 月 14 日，公司收到中国四维函告，中国四维已收到国务
院国资委预审核意见，同意中国四维通过公开征集转让方式协议转让持有的公司部分股份。现将中国四维本次公开征集转让公司部分股份的具体情况及要求公告如下：
一、本次股份转让的基本情况
（一）转让股份数量及性质
截至本公告日，中国四维持有公司 195,278,651 股，占公司总股本
的 8.2039%，均为无限售条件股份。本次中国四维拟通过公开征集转让方式协议转让四维图新 147,843,309 股，占公司目前总股本的 6.2111%。
本次公开征集转让完成前，如果四维图新发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，则前述转让股份数量相应调整。
（二）股份转让价格
根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会令第 36 号）的规定，本次公开征集转让价格不得低于提示性公告日前 30 个交易日四维图新股
票每日加权平均价格的算术平均值（2022 年 8 月 26 日前 30 个交易日
的每日加权平均价格的算术平均值为 14.08 元/股）及最近一个会计年度四维图新经审计每股净资产值两者之中的较高者，即不低于 14.08 元/股。最终转让价格将依据相关法规，以公开征集并经中国航天科技集团有限公司批复的结果确定。
本次公开征集转让完成前，如果四维图新发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则前述转让价格和数量相应调整。
二、本次公开征集受让方资格条件
根据公开、公平、公正的原则，本次拟受让四维图新股份的意向受让方应当具备以下条件：
（一）基本条件
1、意向受让方应为根据中华人民共和国法律合法成立并有效存续的境内法律主体（仅限公司法人或有限合伙企业），具备法律、法规规定的上市公司股东资格条件。
2、意向受让方应为单一受让方且须独立受让全部拟转让股份，出让方不接受以联合方式参与竞标。
3、意向受让方及其重要关联方最近 3 年（成立不满 3 年的，从成
立之日起计算）无重大违法违规行为，无严重的证券市场失信行为，无严重的知识产权侵权行为，无严重的不正当竞争行为以及其他严重不良诚信行为记录。
4、意向受让方及其控股股东、实际控制人不存在《上市公司收购管理办法》、《上市公司国有股权监督管理办法》及其他法律法规规定的不得受让上市公司股份的情形。
5、意向受让方已就本次受让股份履行了必要且合法有效的内部决策程序。
6、意向受让方商业信用及财务状况良好，已足额筹措股份转让价款的资金或具备按时足额支付股份转让价款的资金实力；且资金来源合法合规，不存在非法募集资金的情形，也不存在接受他人委托代为购买并持有标的股份的情形。
7、意向受让方承诺在受让股份后，该等股份锁定期不低于 18 个月。
8、法律法规、规范性文件规定的其他条件。
（二）有利于提升上市公司质量，维护公司持续健康发展的相关条件
1、意向受让方应遵守与上市公司股份转让相关的法律法规和规范性要求，不损害公司和股东的合法权益；承诺规范公司法人治理结构，维护全体股东利益。
2、意向受让方应支持四维图新发展战略的稳定性和延续性，使四维图新更好地适应市场竞争。
3、意向受让方应保证提交的与上述条件相关的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况，并承诺如果违反该项保证转让方有权随时单方解除届时转让方已经与意向受让方签署的《股份转让协议》。
三、本次公开征集受让方的选择规则
本次评审由中国航天科技集团有限公司、中国四维、四维图新、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、北京大成律师事务所相关人员组成的评审委员会负责。本次评审分为初步评审和综合评审两个步骤，评审委员会根据意向受让方及其重要关联方提交有关证明或证件的原件进行核验。
初步评审主要包括合法存续评分标准、内部决策程序评分标准、拟受让价格评分标准、拟受让数量评分标准、意向受让方资金能力评分标准、意向受让方数目评分标准、股份锁定承诺评分标准、付款承诺评分标准、重大违法违规评分标准、格式评分标准。符合初步评审标准的受让方进入综合评审。
综合评审由评审委员会按照综合评审标准进行打分，得分高低确定受让方的优先顺序。综合评审评分因素主要包括受让价格和受让数量评分标准、意向受让方关于促进中国四维改革发展的评分标准、意向受让方关于支持四维图新发展战略的评分标准、意向受让方关于推动四维图新未来治理结构的评分标准。评审委员会按综合评审标准规定的评分因素和评分标准进行打分，计算出综合评估得分（评分分值保留两位小数点），并形成综合评审意见，确定最终受让方。
四、本次公开征集有效期限
本次公开征集期限为 10 个交易日，若首个公开征集期（即 2023 年
3 月 15 日至 2023 年 3 月 28 日）满，未征集到意向受让方，则按 10 个
交易日为一个周期顺延征集期，直至征集到意向受让方或公告终止征集。
五、意向受让方递交受让申请材料要求、截止日期和递交方式
（一）意向受让方递交受让申请材料要求
意向受让方递交的受让申请材料包括受让意向书、资格证明材料、报价函、承诺事项及补充材料（资料如为复印件的，需加盖公章），具体材料要求如下：
1、受让意向书，至少应包括以下内容：
（1 ）意向受让方及其控股股东、实际控制人简介（包括但不限于历史沿革、穿透至最终出资人的股权结构图及文字说明、经营情况、管理团队介绍及人员简历、最近一年及一期的主要财务数据）；
（2 ）受让股份目的、资金来源、支付安排与确保受让资金到位的措施；
（3）意向受让方对四维图新的整体认识，未来能给予四维图新的区域和/或产业协调支持；
（4）意向受让方就是否符合本次公开征集受让方资格条件逐项进行说明。
2、资格证明材料，至少应包括以下内容：
（1）意向受让方及其控股股东、实际控制人现行有效的营业执照复印件、公司章程或合伙协议；如控股股东或实际控制人为自然人应提供身份证明文件；
（2）意向受让方同意参与本次公开征集受让的内部决策或批准文件；
（3）意向受让方的财务会计报表（最近一年及一期）；
（4）意向受让方受让资金来源的证明文件。
3、报价函
内容包括每股价格、受让总价（报价函格式请参考附件一）。
4、承诺事项
至少包括以下承诺事项（承诺函格式请参考附件二）：
（1）关于不存在不得收购上市公司情形的承诺函；
（2）关于按规定履行义务的承诺函；
（3）关于拟受让股份锁定的承诺函；
（4）关于资金来源和支付能力的承诺函；
（5）关于保持上市公司主营业务、发展战略稳定的承诺函；
（6）关于已履行必要决策及审批程序的承诺函；
（7）关于已充分了解上市公司基本情况的承诺函；
（8）关于提供的信息真实准确和完整的承诺函；
（9）关于保持上市公司独立性的承诺函；
（10）关于规范关联交易的承诺函。
5、递交资料人员的授权文件（包括法定代表人或负责人身份证明书、法定代表人或负责人身份证复印件、法定代表人或负责人授权委托书和授权代表身份证复印件）。
6、有关法律法规或中国四维要求提交的其他资料。
7、意向受让方认为必要的其他资料。
（二）截止日期和递交方式
1、截止日期
本次公开征集有效期限内，符合上述资格条件的意向受让方，应向中国四维提交全套受让申请材料。
2、递交方式
意向受让方应于公开征集期内委托授权代表携全套申请文件现场送达至中国四维，不接受以传真、邮寄、电子邮件等形式递交的资料。
全套申请文件以 A4 纸装订成册后并编制目录，每项材料需加盖公
章，成册文件应骑缝加盖公章，同时提供电子扫描文档（U 盘）。所有申请文件及对应的 U 盘需一并封装在文件袋中，在密封处加盖公章，并且在文件袋外注明意向受让方名称、联系人、联系电话、电子邮箱和联系地址。
正式申请文件应提交正本 1 份，副本 7 份（副本可以为正本的复印
件）。材料一经接受后不可撤销、不可更改且不予退还。
中国四维指定的资料接收人员及接收地址如下：
联系人：李子苏
联系电话：010-57700726
接收地址：北京市海淀区知春里卫星通信大厦
接收时间：公开征集期间的工作日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
本联系方式仅在公开征集期间用于回复与公开征集相关的问题，不接受任何就四维图新经营管理情况相关的咨询。
3、报名保证金及缴纳方式
意向受让方应在公开征集期限内向中国四维支付人民币 3 亿元的
报名保证金，报名保证金汇入以下中国四维指定的银行账户，汇款前与前述中国四维联系人确认。中国四维指定收款账户如下：
开户银行：中国建设银行股份有限公司北京首体南路支行
开户名称：中国四维测绘技术有限公司
账号：11050170500000000193
汇款时务必注明意向受让方的名称全称和“受让四维图新股份报名保证金”字
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