证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-021
北京四维图新科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4
月 17 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第五届董事会第六次会议的通知》。2021 年 4 月28 日公司第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）以现场和通讯相结合的方式召开,现场会议在北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦 A
座 13 层 1303 号会议室召开。本次会议应出席董事 9 名, 实际出席董事 9
名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议的议案及表决情况如下：
1、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》，并同意提交 2020
年度股东大会审议；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报 告 全 文 详 见 2021 年 4 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《2020 年年度报告》“经营情况讨论与分析”、“公司治理”相关章节。
公司独立董事李克强、李想、吴艾今向董事会提交了《独立董事 2020年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职，详细内容详见
2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2020 年度独立董事述职报告》。
2、审议通过《公司 2020 年度报告全文及其摘要》，并同意提交 2020
年度股东大会审议；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2020 年年度报告》， 2021 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告摘要》。
3、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》，并同意提交 2020 年
度股东大会审议；
报告期内，公司营业总收入 214,765.56 万元，同比减少 7.02%；归
属上市公司股东的净利润-30,949.77 万元，同比减少 191.25%；
表决结果：同意 9 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2020 年度财务决算报告》。
4、审议通过《关于公司 2020 年度不进行利润分配的预案》，并同意提交 2020 年度股东大会审议；
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告（XYZH/2021BJAA70249），2020 年度公司合并实现归属母公司净利润-309,497,739.33 元，其中母公司实现净利润为-19,568,048.97
元，归属母公司可分配的利润为 190,591,818.67 元。截至 2020 年 12 月
31 日，合计可供股东分配的利润为 1,538,086,809.98 元，资本公积余额为 4,168,857,853.84 元。
综合考虑各方面因素，公司拟定的 2020 年度利润分配预案为：
2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
董事会认为，公司利润分配预案兼顾了公司现有及未来资金需求，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将《关于公司 2020年度不进行利润分配的预案》提交 2020 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2021 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见 2021 年 4 月 30
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董
事会第六次会议相关事项的独立意见》。
5、审议通过《关于使用部分结余募集资金建设四维图新合肥大厦的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见2021年4月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分结余募集资金建设四维图新合肥大厦的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查
意见，详见 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司使用部分结余募集资金建设四维图新合肥大厦的核查意见》。
6、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见2021年4月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技
维图新科技股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
公司董事会认为：本次公司会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新企业会计准则进行的相应变更。执行新准则能更加真实、准确地反映公司的资产负债情况，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。因此，董事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见 2021 年 4 月 30
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
8、审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度外部审计机构的议案》，并同意提交 2020 年度股东大会审议；
董事会同意2021年继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度外部审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的业务规模、行业标准以及公司年报审计需配备的审计人
员数量和投入的工作量等实际情况确定 2021 年最终的审计收费。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度外部审计机构的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见。详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
9、审议通过《关于 2020 年度计提信用和资产减值准备的议案》；
公司董事会认为：本次计提信用和资产减值准备事项有助于真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意2020 年度计提信用和资产减值准备。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度计提信用和资产减值准备的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
10、审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交 2020 年度股东大会审议；
2021 年公司及子公司申请相关银行授信额度为人民币 54.8 亿元。在
此额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要在额度范围内向银行申请授信及融资，同时在上述授信额度内，拟授权公司董事、总经理程鹏先生在下列银行的最高综合授信额度内签署相关的融资申请、合同、协议等文书。公司管理层将根据经营及资金需求情况使用授信额度。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的公告》。
11、审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》；
公司及子公司拟使用不超过 7 亿元人民币（或等值外币）额度的自有资金开展与日常经营活动相关的外汇套期保值业务,鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司提请董事会授权公司董事、总经理程鹏先生依据公司制度的规定具体实施远期结售汇业务方案，签署相关协议及文件。
在上述额度内，外汇套期保值业务资金可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司及子公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。
12、审议通过《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》；
公司及子公司拟与国内资信较好的商业银行合作开展不超过 3 亿元的票据池业务，业务开展期限内，该额度可循环使用，有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过 1 年。鉴于票据池业务与公司的经营密切相关，公司提请董事会授权公司董事、总经理程鹏先生行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展票据池业务的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。
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