证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号： 2020-061
北京四维图新科技股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2020年6月29日(星期一)15:00，会期半天；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2020年6月29日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2020年6月29日9:30至11:30和13:00至15:00。
2．现场会议召开地点：北京市丰豪东路四维图新大厦A座13层1303号会议室。
3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.会议召集人和主持人：公司第四届董事会召集，董事长吴劲风先生主持。
5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议情况
通过现场和网络投票的股东32人，代表公司有表决权股份411,879,928股，占上市公司有表决权总股本的21.2604％。其中：通过现场投票的股东6人，代表公司有表决权股份389,759,957股，占上市公司有表决权总股本的20.1186％；通过网络投票的股东26人，代表公司有表决权股份22,119,971股，占上市公司有表决权总股本的1.1418％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东27人，代表公司有表决权股份22,205,471股，占上市公司有表决权总股本的1.1462％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份85,500股，占上市公司总股份的0.0044％。通过网络投票的中小股东26人，代表公司有表决权股份22,119,971股，占上市公司有表决权总股本的1.1418％。
2.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议，北京天元律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
议案1.00 公司2019年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 411,768，653 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9730％；
反对 46,275 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0112％；弃权 65,000股（其中，因未投票默认弃权 65,000 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0158％。
中小股东总表决情况：
同意 22,094,196 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.4989％；反对
46,275 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.2084％；弃权 65,000 股（其中，因未投票默认弃权 65,000 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2927％。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
议案2.00 公司2019年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 411,732,353 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9642％；反
对 82,575 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0200％；弃权 65,000 股（其
中，因未投票默认弃权 65,000 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0158％。
中小股东总表决情况：
同意 22,057,896 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.3354％；反对
82,575 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3719％；弃权 65,000 股（其中，因未投票默认弃权 65,000 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2927％。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
议案3.00 公司2019年度报告全文及其摘要
总表决情况：
同意 411,768,653 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9730％；反
对 46,275 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0112％；弃权 65,000 股（其
中，因未投票默认弃权 65,000 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0158％。
中小股东总表决情况：
同意 22,094,196 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.4989％；反对
46,275 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.2084％；弃权 65,000 股（其
中，因未投票默认弃权 65,000 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2927％。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
议案4.00 公司2019年度财务决算报告
总表决情况：
同意 411,768,653 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9730％；反
对 46,275 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0112％；弃权 65,000 股（其
中，因未投票默认弃权 65,000 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0158％。
中小股东总表决情况：
同意 22,094,196 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.4989％；反对
46,275 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.2084％；弃权 65,000 股（其中，因未投票默认弃权 65,000 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2927％。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
议案5.00 公司2019年度利润分配方案
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告（XYZH/2020BJA70188），2019 年度公司合并实现归属母公司净利润 339,184,565.86元，其中母公司实现净利润为-60,898,759.19 元。归属母公司可分配的利润为
245,467,991.09 元。截至 2019 年 12 月 31 日，合计可供股东分配的利润为
1,879,908,756.67 元，资本公积余额为 3,979,856,319.76 元。
综合考虑各方面因素，提出 2019 年度利润分配方案如下：
以权益分派实施股权登记日公司股份总数 1,961,563,170 股为基数，每 10 股派
发现金 0.18 元（含税）, 共计派发现金股利 35,308,137.06 元。
公司本年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告
[2013]43 号）、《北京四维图新科技股份有限公司章程》等的规定，且与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
总表决情况：
同意 411,797,353 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9800％；反
对 82,575 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0200％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,122,896 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.6281％；反对
82,575 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3719％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
议案6.00 关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审
计机构的议案
总表决情况：
同意 411,695,703 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9553％；反
对 119,225 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0289％；弃权 65,000 股
（其中，因未投票默认弃权 65,000 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0158％。
中小股东总表决情况：
同意 22,021,246 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.1704％；反对
119,225 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.5369％；弃权 65,000 股（其中，因未投票默认弃权 65,000 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2927％。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
议案7.00 关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意 411,833,653 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9888％；反
对 46,275 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0112％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,159,196 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.7916％；反对
46,275 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.2084％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
议案8.00 关于公司修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 411,845,353 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9916％；反
对 34,575 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0084％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 22,170,896 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.8443％；反对
34,575 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1557％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
根据上述表决情况，该议案以特别决议获得表决通过。
议案9.00 关于董事会换届选举的议案
总表决情况：
同意 411,475,361 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9018％；反
对 403,767 股，
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