证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2013-050
关于公司收购Here International LLC所持上海纳维信息技术
有限公司49%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易内容
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称四维图新或公司）与HERE
InternationalLLC（前身为NAVTEQInternationalLLC，2013年更改为现名称，以
下简称HERE）于2004年共同合资成立了上海纳维信息技术有限公司（以下简称
上海纳维）,该公司为广大中国客户提供中国地图数据。双方通过上海纳维一直
保持紧密的战略合作关系。随着中国地图市场的变化，四维图新和HERE希望建
立一种新的合作架构以更好的满足客户需求的变化。因此，四维图新拟使用自有
资金人民币79,837,618.05元收购HERE持有上海纳维的49%股权。
本次交易完成后，上海纳维将成为公司全资子公司。
本次交易不构成关联交易和重大资产重组，经公司董事会审议通过后，无需
提交公司股东大会审议。
2、董事会对本次股权收购的审议情况
公司于2013年11月26日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过《关
于公司收购HEREInternationalLLC所持上海纳维信息技术有限公司49%股权的议
案》，同意公司以人民币79,837,618.05元收购HEREInternationalLLC所持上海纳
维49%股权及其全部股东权益。本次交易完成后，上海纳维将成为公司全资子公
司。
公司独立董事对本次股权收购所发表的独立意见如下：
（1）本次公司收购股权交易事项决议程序合法、合规，符合《公司章程》以
及相关法律法规的规定。根据有关法律法规和《公司章程》的规定。
（2）本次公司股权收购定价的依据是基于信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，并经北京中同华资产评估有限公司评估，经交易双方协商确定股权
转让价格，交易公平合理。
本次股权收购交易是在双方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，交易
行为符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和有关上市公司资产收购的规定；
本次股权收购体现了公平、公正的原则，不存在侵害公司利益的情形。
二、交易对方介绍
本次交易对方HERE前身为NAVTEQInternationalLLC,于2013年9月更名为
HERE，其为诺基亚公司间接拥有的全资子公司，为不同的操作系统和终端使用
者提供世界领先的地图和位置服务。HERE注册地址为美国伊利诺斯州芝加哥伦
道夫街西425号(425W.RandolphStreet,Chicago,Illinois,60606,U.S.A.)。
三、交易对方与公司及公司前十名股东关系说明
HERE与公司及公司前十名股东不存在产权、资产、债权债务、人员等方面
的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
四、交易标的基本情况
1.基本信息
上海纳维信息技术有限公司
成立时间：2004年10月29日
注册资本：100万美元
实收资本：100万美元
住 所：上海市杨浦区淞沪路398号503室
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营期限：2004年10月29日至2024年10月28日
法定代表人：孙玉国
经营范围：汽车导航仪、智能交通管理系统、经国家许可的电子地图（编制
除外）及相关配套软、硬件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提
供相关配套服务和技术支持服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许
可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（凡涉及行政许可的，凭许可
证经营）。
2.主营业务
导航电子地图销售和技术支持。主要客户包括宝马、通用、大众、奔驰、
现代、福特等汽车厂商。
3.现有股权结构：
股东名称 出资金额 出资比例（%）
四维图新 422.1015万元（51万美元）51%
HEREInternationalLLC 49万美元 49%
1. 近三年及最近一期财务数据
货币单位：人民币元
2010年 2011年 2012年 2013年1-9月
营业收入 394,887,122 530,426,983 293,346,477 225,035,996
净利润 21,080,540 32,225,876 18,019,709 13,280,068
经营性净现金流 19,546,736 14,973,654 9,975,947 -15,784,497
2010年末 2011年末 2012年末 2013年9月末
总资产 92,013,398 121,452,329 143,234,528 195,113,527
净资产 31,684,231 63,910,107 81,929,815 95,209,884
注：上表中近三年财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013
年1-9月财务数据未经审计。
2.组织结构和人力资源
截至2013年6月30日，上海纳维员工合计39人。
五、股权转让协议主要内容
1.根据四维图新、上海纳维与HERE签署的《股权转让协议》，四维图新以
