证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2012-017
北京四维图新科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议于 2012 年 5 月 28 日 12：00 在北京凤凰置地广场 A 座写字楼 16 层第六会
议室召开。会议通知于 2012 年 5 月 24 日通过电话、邮件等方式发出，本次应参
加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》、《监事会议事规则》等相关规定。会议审议通过了如下决议：
一、 审查并通过《关于公司使用部分超募资金收购加拿大 PCI GEOMATICS
GROUP INC.股权的议案》。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
同意公司使用部分超募资金 1947.7 万元人民币（汇率：1 加元=6.3737 人民
币，相当于 3,055,905 加元）收购 Oberon Research Corp.和 The Estate of Robert
Moses 所持有的加拿大 PCI Geomatics Group Inc.（简称“PCI”）11,385,919 股
普通股和 1,200,000 特殊股。同意董事会批准授予公司不超过超募资金 4104.7 万
人民币（汇率：1 加元=6.3737 人民币，相当于 6,440,000 加元）的后续投资额度，
用于在协议约定条件发生的情况下进一步按照固定价格收购 Oberon Research
Corp.和 The Estate of Robert Moses 所持有的剩余普通股，以及在必要时对 PCI
进行增资，支持其业务发展。
二、审查并通过了《关于公司调整募集资金使用计划的议案》
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
监事会专项审核意见为：公司本次调整募集资金使用计划，是根据募集资金
投资项目实际进展情况而实施，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目
的实施，不存在损害股东利益的情形。公司董事会对本次调整部分募集资金使用
计划的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的
相关法律、法规及本公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。同意公司
本次调整募集资金使用计划。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
监事会
2012 年 5 月 28 日
