证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2012-015
北京四维图新科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2012
年 5 月 24 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及
有关人员发出了《关于召开公司第二届董事会第十五次会议的通知》。
2012 年 5 月 28 日公司第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次
会议”）在公司 16 层 6 号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应
参加表决董事 13 人，实际参加表决董事 13 人。本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合
法、有效。
本次会议审议的议案及表决情况如下：
一、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交股
东大会审议。
本次《公司章程》修订内容，见 2012 年 5 月 29 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn《〈北京四维图新科技股份有限公司章程〉修正案》。
表决结果：同意 13 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司使用部分超募资金收购加拿大PCI
GEOMATICS GROUP INC.股权的议案》；
鉴于公司业务经营和长期发展的需要，为提高募集资金的使用效
率，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，董事会同意公司使
用部分超募资金 1,947.7 万元人民币（按 2012 年 4 月 27 日官方汇率
1 加元=6.3737 人民币换算，相当于 3,055,905 加元）收购 Oberon
Research Corp.和 The Estate of Robert Moses 所持有的加拿大 PCI
Geomatics Group Inc.（简称“PCI”）11,385,919 股普通股和 1,200,000
特殊股，同时批准授予不超过超募资金 4,104.7 万元人民币（按 2012
年 4 月 27 日官方汇率 1 加元=6.3737 人民币换算，相当于 6,440,000
加元）的后续投资额度，用于在协议约定条件发生的情况下进一步按
照固定价格收购 Oberon Research Corp.和 The Estate of Robert Moses
所持有的 PCI 剩余普通股，以及在必要时对 PCI 进行增资，支持其业
务发展。
本次交易不构成重大资产重组，也不构成关联交易，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次交易不
需提交股东大会审议。本次交易有关股权转让协议在经双方签字盖章
并经公司董事会批准，并获得中国和加拿大相关政府部门的批准后生
效。
表决结果：同意 13 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司调整募集资金使用计划的议案》。
董事会认为:公司根据募投项目进展的实际情况，决定调整募集
资金使用计划，该计划调整不会对公司的募投项目实施、正常生产经
营产生较大影响。
表决结果：同意 13 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2012 年 5 月 28 日
