证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2011-002
北京四维图新科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议于2011年1月14 日以非现场形式召开,会议通知于2011年1月10 日以书面方式向全体监事发出。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席雷文辉先生主持,本次会议以书面表决方式作出决议如下:
会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于使用部分超募资金收购荷兰Mapscape公司全部股权的议案》。
监事会认为:公司使用部分超募资金收购荷兰Mapscape公司全部股权的计划,符合公司长远发展战略。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。同意公司使用超募资金6164万元人民币(根据2010年12月31日官方外汇牌价:1欧元 = 8.8065元人民币,折合700万欧元)用
于收购荷兰Mapscape公司全部股权。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
监事会
2011年1月14日