第一届董事会第二十三次会议决议
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2011-001
北京四维图新科技股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2011年1 月 10 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第一届董事会第二十三次会议的通知》。2011年 1 月 14 日公司第一届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）以非现场方式召开。应参加表决董事14人，实际参加表决董事14人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议的议案及表决情况如下：
一、审议通过《关于使用部分超募资金收购荷兰Mapscape公司全部股权的议案》；
鉴于公司业务经营和长期发展的需要，为提高募集资金的使用效率，在保证
募集资金投资项目正常实施的前提下，董事会同意公司用超募资金6164万元人民币（根据2010年12月31日官方外汇牌价：1欧元 = 8.8065元人民币，折合700万欧元）收购荷兰Mapscape公司全部股权。本次收购完成后，荷兰Mapscape公司将成为公司的全资子公司。
本次交易不构成重大资产重组，也不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次交易不需提交股东大会审议。本次交易有关股权转让协议在经双方签字盖章并经公司董事会批准，并获得中国和荷兰相关政府部门的批准后生效。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
关于该议案，独立董事已发表明确同意意见。第一届董事会第二十三次会议决议
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇一一年一月十四日
