证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—029
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
2.本次股东大会无否决提案的情形，无修改提案的情形；
3.本次股东大会不存在临时增加提案的情形。
二、会议召开和出席情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年4月30日（星期二）下午14:00；
（2）网络投票时间：①通过深交所交易系统投票的时间为2024年4月30日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2024年4月30日9:15—15:00。
2.召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室
3.召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长周国建先生
6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
7.会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计17人，代表股份239,420,851股，占公司有表决权股份总数的42.75%。（注：截至股权登记日，公司回购账户上的股份数量为17,622,100股，在计算股东大会股权登记日的总股本时需扣减已回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为560,051,541股）。
其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共11人，代表股份238,686,151股，占公司有表决权股份总数的42.62%；通过网络投票出席会
议的股东6人，代表股份734,700股，占公司有表决权股份总数的0.13％。
其中,出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）12人，代表股份
7,979,220股，占公司有表决权股份总数的1.42%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式召开，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《2023 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
239,334,451 99.96% 86,400 0.04% 0 0%
其中，中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小投资者 中小投资者 中小投资者
股份数（股） 股份数（股） 股份数（股）
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
7,892,820 98.92% 86,400 1.08% 0 0%
表决结果：本议案获表决通过。
2.审议通过了《2023年年度报告及摘要的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数（股） 占出席会议 股份数（股） 占出席会议 股份数（股） 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
239,334,451 99.96% 86,400 0.04% 0 0%
其中，中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小投资者 中小投资者 中小投资者
股份数（股） 股份数（股） 股份数（股）
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
7,892,820 98.92% 86,400 1.08% 0 0%
表决结果：本议案获表决通过。
3.审议通过了《2023年度财务决算报告的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
239,334,451 99.96% 86,400 0.04% 0 0%
其中，中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小投资者 中小投资者 中小投资者
股份数（股） 股份数（股） 股份数（股）
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
7,892,820 98.92% 86,400 1.08% 0 0%
4.审议通过了《2023年度利润分配预案的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
239,420,851 100% 0 0% 0 0%
其中，中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小投资者 中小投资者 中小投资者
股份数（股） 股份数（股） 股份数（股）
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
7,979,220 100% 0 0% 0 0%
表决结果：本议案获表决通过。
5.审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
239,334,451 99.96% 86,400 0.04% 0 0%
其中，中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数（股） 股份数（股） 股份数（股）
中小投资者 中小投资者 中小投资者
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例
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