证券代码：002404 证券简称： 嘉欣丝绸 公告编号：2021—041
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
2.本次股东大会无否决提案的情形，无修改提案的情形；
3.本次股东大会不存在临时增加提案的情形。
二、会议召开和出席情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年6月15日（星期二）下午15:00；
（2）网络投票时间：①通过深交所交易系统投票的时间为2021年6月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2021年6月15日9:15—15:00。
2.召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室
3.召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长周国建先生
6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
7.会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计22人，代表股份265,178,295股，占公司有表决权股份总数的47.21%。（注：截至股权登记日，因公司累计回购部分社会公众股份15,935,104股，在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为561,738,537股）。
其中,出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）13人，代表股份
5,223,296股，占公司有表决权股份总数的0.93%。
其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共14人，代表股份264,805,495股，占公司有表决权股份总数的47.14%；通过网络投票出席会议的股东8人，代表股份372,800股，占公司有表决权股份总数的0.07％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式召开，审议通过了如下议案：
1. 审议通过了《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意 264,814,095 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.86 %；反对 364,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.14 %；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
中小股东表决情况：同意4,859,096股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.03%；反对364,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.97%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0 %。
2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 264,814,095 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.86 %；反对 364,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.14 %；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
四、律师出具的法律意见
浙江圣文律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格及股东大会表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。《关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会律师见证法律意见书》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、备查文件
1.公司2021年第二次临时股东大会决议
2.浙江圣文律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2021年6月16日
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