证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2021—033
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
2.本次股东大会无否决提案的情形，无修改提案的情形；
3.本次股东大会不存在临时增加提案的情形。
二、会议召开和出席情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年4月20日（星期二）下午14:00；
（2）网络投票时间：2021年4月20日。
其中：通过深交所交易系统投票的时间为2021年4月20日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2021年4月20日9:15—15:00。
2.召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室
3.召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长周国建先生
6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
7.会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计16人，代表股份267,974,781股，占公司有表决权股份总数的47.61%。（注：截至目前因公司已累计回购部分社会公众股份 14,763,904 股，在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为 562,909,737股）。
其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共14人，代表股份267,925,781股，占公司有表决权股份总数的47.60%；通过网络投票出席会
议的股东2人，代表股份49,000股，占公司有表决权股份总数的0.01％。
其中,出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）7人，代表股份8,019,782股，占公司有表决权股份总数的1.42 %。
公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式召开，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 267,974,781 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
2.审议通过了《公司2020年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 267,974,781 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
3.审议通过了《公司2020年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 267,974,781 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
4.审议通过了《2020年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 267,974,781 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
中小股东表决情况：同意8,019,782股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5.审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 267,974,781 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
中小股东表决情况：同意8,019,782股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
6.审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 267,974,781 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
中小股东表决情况：同意8,019,782股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
7.审议通过了《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 267,974,781 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
中小股东表决情况：同意8,019,782股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
8.审议通过了《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 267,974,781 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0 %。
中小股东表决情况：同意8,019,782股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
9.审议通过了《关于为控股子公司、参股公司提供贷款担保的议案》
因公司股东徐鸿先生在被担保方参股公司浙江银茂进出口股份有限公司担
任董事长，同时，徐鸿先生在浙江晟欣实业发展有限公司（以下简称“晟欣实业”）担任董事，故徐鸿先生和晟欣实业对本议案回避表决。
表决结果：同意229,014,373股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对48,000股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意7,971,782股，占出席会议的非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的99.40%；反对48,000股，占出席会议的非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0.60%；弃权0股，占出席会议的非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
10.审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》
表决结果：同意267,926,781股，占出席会议有效表决权股份总数的99.80%；反对48,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意7,971,782股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.40%；反对48,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.60%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
11.审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年薪酬的议案》
11.1审议通过了《关于公司非独立董事2020年薪酬的议案》
因公司股东周国建先生、徐鸿先生、沈玉祁女士、郑晓女士、刘卓明先生为公司非独立董事且从公司领取薪酬，晟欣实业为周国建先生的一致行动人且周国建先生、徐鸿先生、朱建勇先生在晟欣实业担任董事、郑晓女士在晟欣实业担任监事，故上述股东对本议案回避表决。
表决结果：同意111,746,193股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.96%；反对48,000股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.04%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0%。
11.2审议通过了《关于公司2020年独立董事津贴的议案》
表决结果：同意267,926,781股，占出席会议有效表决权股份总数的99.80%；反对48,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
11.3审议通过了《关于公司监事2020年薪酬的议案》
因公司股东朱建勇先生为公司监事会主席且从公司领取薪酬，朱建勇先生在晟欣实业担任董事，故朱建勇先生和晟欣实业对本议案回避表决。
表决结果：同意249,347,983股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对48,000股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0%。
11.4审议通过了《关于公司高级管理人员2020年薪酬的议案》
因公司股东徐鸿先生、冯建萍女士、沈玉祁女士、郑晓女士、刘卓明先生为公司高级管理人员且从公司领取薪酬，徐鸿先生在晟欣实业担任董事、郑晓女士在晟欣实业担任监事，故上述股东对本议案回避表决。
表决结果：同意217,172,843股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对48,000股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0%。
12.审议通过了《关于公司未来三年（2021年～2023年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意267,926,781股，占出席会议有效表决权股份总数的99.80%；反对48,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意7,971,782股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.40%；反对48,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.60%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
13.审议通过了《2020年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意267,926,781股，占出席会议有效表决权股份总数的99.80%；反对48,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事沈凯军先生代表公司独立
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