002404 深市 嘉欣丝绸

证券代码：002404            证券简称：嘉欣丝绸              公告编号：2020—015
          浙江嘉欣丝绸股份有限公司

      关于2019年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月13日召开的第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

    一、 公司2019年度利润分配预案的基本情况

  根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的本公司 2019 年度财务报表，本公司（母公司）2019 年度实现净利润 135,972,121.47 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按 2019 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积13,597,212.15元，减去2019年实施现金红利分配115,534,728.20元，加上2019年年初未分配利润 280,451,939.86 元，及执行新金融工具准则对年初未分配利
润调整增加 20,929,400.84，截止 2019 年 12 月 31 日止，母公司可供投资者分
配的利润为 308,221,521.82 元。

  鉴于公司正在实施股份回购事项，公司通过回购专户持有的本公司股份，不
享有参与利润分配的权利。公司拟以 2019 年 12 月 31 日的总股本
577,673,641 股扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本 568,719,737 为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）,预计派发现金股利 113,743,947.40 元（含税）,具体金额以实际派发情况为准。不送红股，不以资本公积转增股本。

    二、 董事会审议意见

  该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司当前的实际情况并能有效保护全体股东的利益，有利于公司的持续稳定和健康发展。

    三、 独立董事意见


  该利润分配预案是基于公司长期稳健的经营能力和对公司未来发展的良好预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下进行现金分红，兼顾了广大股东的即期和长远利益，遵循了所有股东分享公司发展成果的原则，与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此我们同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。

    四、 其他说明

  本次公司利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、 备查文件

  1.公司第七届董事会第二十八次会议决议

  2.公司第七届监事会第十七次会议决议

  3.独立董事关于相关事项的独立意见

  特此公告。

                                      浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
                                                  2020年4月15日