002403 深市 爱仕达

股票代码：002403        股票简称：爱仕达          公告编号：2024-016
            爱仕达股份有限公司

      关于 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届
董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《公司 2023年度利润分配预案》。现将该预案的具体情况公告如下：

    一、本次利润分配预案具体内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-378,401,508.63 元,可供股东分配的利润为186,747,782.26 元；2023 年度母公司报表实现净利润-112,328,926.99 元，可供股东分配的利润为 605,005,962.79 元。

  公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。

    二、2023 年度不进行利润分配的原因

  根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2023 年度未实现盈利，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，本次利润分配预案充分考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

  公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。


    三、未分配利润的用途和计划

  公司 2023 年度未分配利润累积滚存至下一年度。公司重视以现金分红回报方式，同时需要保障产业持续发展的需要，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

    四、相关审批程序及意见

  1、董事会意见

  董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求等综合因素，符合公司和全体股东的利益。董事会同意 2023 年度利润分配预案。

  2、监事会意见

  监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

    五、备查文件

  1、第五届董事会第二十一次会议决议；

  2、第五届监事会第十六次会议决议。

  特此公告。

                                            爱仕达股份有限公司董事会
                                              二〇二四年四月二十九日