002403 深市 爱仕达

      股票代码：002403        股票简称：爱仕达          公告编号：2024-022

                爱仕达股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

      假记载、误导性陈述或重大遗漏。

          爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月

      25 日召开了第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<公司

      章程>的议案》。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过，现将有关情

      况公告如下：

          一、修订内容

          中国证监会于 2023 年 7 月 28 日审议通过了《上市公司独立董事管理办

      法》，后又于 2023 年 12 月 15 日颁布了《上市公司监管指引第 3 号——上市

      公司现金分红（2023 年修订）》，并同步修订《上市公司章程指引》。根据

      《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管

      指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上市公司章程指引

      （2023 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、

      《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法

      规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司拟对章程相关条

      款进行修订，《公司章程》修订对照表如下：

序号                    修订前                                      修订后

      第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权  第一条 为维护爱仕达股份有限公司（以下简称
      益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共  “公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公
      和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华  司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
 1  人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和  （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
      其他有关规定，制订爱仕达股份有限公司章程  券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，
      （以下简称“本章程”）。                    制订爱仕达股份有限公司章程（以下简称“本章
                                                  程”）。

 2  第二条 爱仕达股份有限公司系依照《公司法》和  第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
      其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称  立的股份有限公司。公司系由浙江台州爱仕达电

    “公司”）。公司系由浙江台州爱仕达电器有限  器有限公司整体变更为股份有限公司，在浙江省
    公司整体变更为股份有限公司，在浙江省市场监  市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业
    督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注  执照注册号为：331081100008368，2015 年 10 月
    册号为：331081100008368，2015 年 10 月换发统  换发统一社会信用代码执照，统一社会信用代码
    一社会信用代码执照，统一社会信用代码为：  为：91330000610004375Y。

    91330000610004375Y。

    第三十条 公司股票发行上市起，公司董事、监  第三十条 公司股票发行上市起，公司董事、监
    事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股  事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股
    东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性  东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性
    质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6  质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后
    个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本  6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，
    公司董事会负责收回其所得收益。但是，证券公  本公司董事会负责收回其所得收益。但是，证券
    司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份  公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份
    的，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他  的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
    情形的除外。                                前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股
3  前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股  东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包
    东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包  括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持
    括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持  有的股票或者其他具有股权性质的证券。

    有的股票或者其他具有股权性质的证券。        公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东
    公司董事会不按照上述规定执行的，股东有权要  有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未
    求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期  在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益
    限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的  以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

    名义直接向人民法院提起诉讼。                公司董事会不按照本条第一款规定执行的，负有
    公司董事会不按照上述规定执行的，负有责任的  责任的董事依法承担连带责任。

    董事依法承担连带责任。

    第三十三条 公司股东享有下列权利：          第三十三条 公司股东享有下列权利：

    （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他  （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他
    形式的利益分配；                            形式的利益分配；

    （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股  （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股
    东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；  东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
    （三）对公司的经营行为进行监督，提出建议或  （三）对公司的经营行为进行监督，提出建议或
    者质询；                                    者质询；

    （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转  （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转
    让、赠与或质押其所持有的股份；              让、赠与或质押其所持有的股份；

    （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、  （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、
    股东大会会议决议及记录、董事会会议决议及记  股东大会会议决议及记录、董事会会议决议及记
    录、监事会会议决议、财务会计报告；          录、监事会会议决议、财务会计报告；

4  （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份  （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份
    份额参加公司剩余财产的分配；                份额参加公司剩余财产的分配；

    （七）对股东大会做出的公司合并、分立决议持  （七）对股东大会做出的公司合并、分立决议持
    异议的股东，要求公司收购其股份；            异议的股东，要求公司收购其股份；

    （八）国家法律、行政法规及本章程所赋予的其  （八）国家法律、行政法规及本章程所赋予的其
    他权利。                                    他权利。

    单独或合计持有公司 1%以上股份的股东对于不具

    备独立董事资格或能力、未能独立履行职责或者

    未能维护公司和中小股东合法权益的独立董事，

    可以向公司董事会提出对独立董事的质询或者罢

    免提议。被质疑的独立董事应当及时解释质疑事

    项并予以披露。公司董事会应当在收到相关质疑

    或罢免提议后及时召开专项会议进行讨论，并将


    讨论结果进行披露。

    第三十七条 董事、监事、 高级管理人员违反法  第三十七条 董事、高级管理人员违反法律、行政
 5  律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益  法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东
    的，股东可以向人民法院提起诉讼。            可以向人民法院提起诉讼。

    第四十二条 公司下列对外担保行为，必须经股  第四十二条 公司下列对外担保行为，必须经股
    东大会审议决定：                            东大会审议决定：

    （一）公司及本公司控股子公司的对外担保总  （一）公司及本公司控股子公司的对外担保总
    额，超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后  额，超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后
    提供的任何担保；                            提供的任何担保；

 6  （二）本公司及本公司控股子公司对外提供的担  （二）本公司及本公司控股子公司对外提供的担
    保总额，超过公司最近一期经审计总资产 30%以  保总额，超过公司最近一期经审计总资产 30%以
    后提供的任何担保；                          后提供的任何担保；

    （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担  （三）被担保对象最近一期财务报表数据显示资
    保；                                        产负债率超过 70%；

    ……                                        ……

    第四十八条 三分之一以上的公司董事可以向董  删除

    事会提议召开临时股东大会。董事会应当根据法

    律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10

 7  日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面

    反馈意见。

    董事会同意召开临时股东大会的，将在做出董事

    会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董

    事会不同意召开临时股东大会的，应说明理由。

    第五十二条 监事会或股东决定自行召集股东大  第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大
    会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备  会的，须书面通知董事会，同时向深圳证券交易
    案。                                        所备案。

 8  在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得  在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得
    低于 10%。                                  低于 10%。

    监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东  监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东
    大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材  大会决议公告时，向深圳证券交易所提交有关证
    料。                                        明材料。

    第五十六条 召集人将在年度股东大会召开 20 日  第五十五条 召集人将在年度股东大会召开 20 日
 9  前以书面或公告方式通知股东；临时