002403 深市 爱仕达

股票代码：002403          股票简称：爱仕达          公告编号：2023-013
              爱仕达股份有限公司

      关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第五届
董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。现将该预案的具体情况公告如下：

    一、本次利润分配预案具体内容

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并报表实现
归属于上市公司股东的净利润为-78,728,562.33 元,可供股东分配的利润为568,586,165.53 元；2022 年度母公司报表实现净利润 89,610,243.08 元，可供股东分配的利润为 717,334,889.78 元。

    公司 2022 年度利润分配预案为：2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。

    二、2022 年度不进行利润分配的原因

    根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2022 年度未实现盈利，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，本次利润分配预案充分考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

    公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。


    三、未分配利润的用途和计划

    公司 2022 年度未分配利润累积滚存至下一年度。公司重视以现金分红回报
方式，同时需要保障产业持续发展的需要，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

    四、相关审批程序及意见

    1、董事会意见

    董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求等综合因素，符合公司和全体股东的利益。董事会同意 2022 年度利润分配预案。

    2、独立董事意见

    公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营状况及未来发展资金
需求等综合因素，符合公司当前的运营状况和长远发展规划，有利于公司的正常经营和持续、健康、稳定发展，同时有利于维护广大投资者的长远利益。本预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，审议、表决程序合法合规，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情形。我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    3、监事会意见

    监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

    五、备查文件

    1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、第五届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                        爱仕达股份有限公司董事会
                                          二〇二三年四月二十九日