002403 深市 爱仕达

股票代码：002403          股票简称：爱仕达        公告编号：2022-026
            爱仕达股份有限公司

        关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 3 月
9 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

    一、修订内容

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对章程相关条款进行修订，《公司章程》修订对照表如下：

序号                修订前                              修订后

1    第五条 公司注册中文名称：爱仕达股  第五条  公司注册中文名称：爱仕达股
      份有限公司。                        份有限公司，公司注册英文名称：
                                          AISHIDA CO.,LTD.

2    第二十二条 公司根据经营和发展的需  第二十二条  公司根据经营和发展的需
      要，依照法律、法规的规定，经股东大  要，依照法律、法规的规定，经股东大
      会分别作出决议，可以采用下列方式增  会分别作出决议，可以采用下列方式增
      加资本：                            加资本：

      （一） 经国务院证券监管部门批准公  （一） 公开发行股份；

            开发行股份；                ……

      ……

3    新增                                第二十五条  公司收购本公司股份，
                                          可以通过公开的集中交易方式，或者
                                          法律法规和中国证监会认可的其他方
                                          式进行。公司因本章程第二十四条第

                                          （三）项、第（五）项、第（六）项规
                                          定的情形收购本公司股份的，应当通
                                          过公开的集中交易方式进行。

4    第二十五条  公司因前条第（一）项、  第二十六条  公司因本章程第二十四条
      第（二）项规定的情形收购本公司股份  第（一）项、第（二）项规定的情形收
      的，应当经股东大会决议；公司因前条  购本公司股份的，应当经股东大会决
      第（三）项、第（五）项、第（六）项  议；公司因本章程第二十四条第（三）
      规定的情形收购本公司股份的，应当经  项、第（五）项、第（六）项规定的情
      三分之二以上董事出席的董事会会议决  形收购本公司股份的，应当经三分之二
      议。                                以上董事出席的董事会会议决议。

      公司依照第二十四条规定收购本公司股  公司依照第二十四条规定收购本公司股
      份后，属于第（一）项情形的，应当自  份后，属于第（一）项情形的，应当自
      收购之日起十日内注销；属于第（二）  收购之日起十日内注销；属于第（二）
      项、第（四）项情形的，应当在六个月  项、第（四）项情形的，应当在六个月
      内转让或者注销；属于第（三）项、第  内转让或者注销；属于第（三）项、第
      （五）项、第（六）项情形的，公司合  （五）项、第（六）项情形的，公司合
      计持有的本公司股份数不得超过本公司  计持有的本公司股份数不得超过本公司
      已发行股份总额的百分之十，并应当在  已发行股份总额的百分之十，并应当在
      三年内转让或者注销。                三年内转让或者注销。

5    第二十六条  公司收购本公司股份，可  删除

      以选择下列方式之一进行：

      （一）证券交易所集中竞价交易方式；

      （二）要约方式；

      （三）中国证监会认可的其他方式。

          公司收购本公司股份的，应当依照

      《中华人民共和国证券法》的规定履行

      信息披露义务。本公司因本章程第二十

      四条第（三）项、第（五）项、第（六）

      项规定的情形收购本公司股份的，应当

      通过公开的集中交易方式进行。

6    第三十三条 公司股东享有下列权利：  第三十三条 公司股东享有下列权利：
      （一）依照其所持有的股份份额获得股  （一）依照其所持有的股份份额获得股
      利和其他形式的利益分配；            利和其他形式的利益分配；

      ……                                ……

      （五）缴付合理费用后，有权查阅本章  （五）查阅本章程、股东名册、公司债
      程、股东名册、公司债券存根、股东大  券存根、股东大会会议决议及记录、董
      会会议决议及记录、董事会会议决议及  事会会议决议及记录、监事会会议决
      记录、监事会会议决议、财务会计报  议、财务会计报告；

      告；

7    第三十九条  发生下列情况之一时，持  第三十九条 持有公司百分之五以上有
      有、控制公司 5%以上股份的股东或者实  表决权股份的股东，将其持有的股份
      际控制人应当立即通知公司并配合其履  进行质押的，应当自该事实发生当
      行信息披露义务：                    日，向公司作出书面报告。

      （一）相关股东持有、控制的公司 5%以


      上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管

      或者设定信托或者被依法限制表决权；

      （二）相关股东或者实际控制人进入破

      产、清算等状态；

      （三）相关股东或者实际控制人持股或

      者控制公司的情况已发生或者拟发生较

      大变化，实际控制人及其控制的其他企

      业从事与公司相同或者相似业务的情况

      发生较大变化；

      （四）相关股东或者实际控制人拟对公

      司进行重大资产或者债务重组；

      （五）控股股东、实际控制人因涉嫌违

      法违规被有权机关调查或者采取强制措

      施，或者受到重大行政、刑事处罚的；

      （六）深交所认定的其他情形。

      上述情形出现重大变化或者进展的，相

      关股东或者实际控制人应当及时通知公

      司、向深交所报告并予以披露。

      实际控制人及其控制的其他企业与公司

      发生同业竞争或者同业竞争情况发生较

      大变化的，应当说明对公司的影响以及

      拟采取的解决措施等。

      公司无法与实际控制人取得联系，或者

      知悉相关股东、实际控制人存在本条第

      一款所述情形的，应及时向深交所报告

      并予以披露。

8    第四十一条  股东大会是公司的权力机  第四十一条  股东大会是公司的权力机
      构，依法行使下列职权：              构，依法行使下列职权：

      （一）决定公司经营方针和投资计划；  （一）决定公司经营方针和投资计划；
      （二）选举和更换非由职工代表担任的  （二）选举和更换非由职工代表担任的
      公司董事、监事，决定有关董事、监事  公司董事、监事，决定有关董事、监事
      的报酬事项；                        的报酬事项；

      （三）审议批准董事会的报告；        （三）审议批准董事会的报告；

      （四）审议批准监事会的报告；        （四）审议批准监事会的报告；

      （五）审议批准公司的年度报告、财务  （五）审议批准公司的年度报告、财务
      预算方案、决算方案；                预算方案、决算方案；

      （六）审议批准公司的利润分配方案和  （六）审议批准公司的利润分配方案和
      弥补亏损方案；                      弥补亏损方案；

      （七）审议批准变更募集资金用途事  （七）审议批准变更募集资金用途事
      项；                                项；

      （八）审议批准股权激励计划；        （八）审议批准股权激励计划和员工持
      （九）审议批准第四十二条规定的担保  股计划；

      事项；                              （九）审议批准第四十二条规定的担保
      （十）对公司增加或者减少注册资本做  事项；


      出决议；                            （十）对公司增加或者减少注册资本做
      （十一）对发行公司债券做出决议；    出决议；

      （十二）对公司合并、分立、解散和清  （十一）对发行公司债券做出决议；
      算或变更公司形式做出决议；          （十二）对公司合并、分立、解散和清
      （十三）对公司聘用、解聘会计师事务  算或变更公司形式做出决议；

      所做出决议；                        （十三）对公司聘用、解聘会计师事务
      （十四）修改本章程；                所做出决议；

      （十五）决定公司在一年内购买或出售  （十四）修改本章程；

      资产超过公司最近一期经审计总资产  （十五）决定公司在一年内购买、出售
      30%的事项；                        资产超过公司最近一期经审计总资产
      （十六）审议法律、行政法规、部门规  30%的事项；

      章或本章程规定应当由股东大会决定的  （十六）审议法律、行政法规、部门规
      其他事项。                          章或本章程规定应当由股东大会决定的
          上述股东大会的职权不得通过授权  其他事项。

      的形式由董事会或其他机构和个人代为      上述股东大会的职权不得通过授权
      行使。                              的形式由董事会或其他机构和个人代为
                                          行使。

9    第四十二条  公司下列对外担保行为，  第四