股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2021-022
爱仕达股份有限公司
关于 2020 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第五届
董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。现将该预案的具体情况公告如下：
一、本次利润分配预案具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020 年度实现净利润
141,058,426.71 元, 根据《公司章程》的规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 14,105,842.67 元，加上前期滚存未分配利润 512,578,855.44 元，减去会计政策变更对 2020 年初未分配利润影响数 4,146,877.75 元，本年度可供股东分配利润为 635,384,561.73 元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公
司章程》、《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》和未来 12 个月的投资计划，综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司 2020 年度利润
分配预案为：以截至 2020 年底总股本 350,320,801 股扣除已回购股数 9,682,222
股，即 340,638,579 股为基数，每 10 股分配现金股利 0.75 元（含税），不送红
股，也不进行资本公积转增股本，共计派发现金股利 25,547,893.43 元。
自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
二、相关审批程序及意见
1、董事会意见
董事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求等综合因素，符合公司和全体股东的利益。董事会同意 2020 年度利润分配预案。
2、独立董事意见
公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营状况及未来发展资金
需求等综合因素，符合公司当前的运营状况和长远发展规划，有利于公司的正常经营和持续、健康、稳定发展，同时有利于维护广大投资者的长远利益。本预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，审议、表决程序合法合规，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情形。全体独立董事同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2020年年度股东大会审议。
3、监事会意见
经审核，监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意本次 2020 年度利润分配预案。
三、相关说明
1、利润分配预案的合法性、合规性
该预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于公司进一步分享发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发
展相匹配。
3、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
4、相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审
议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于五届三次董事会相关事项的独立意见。
特此公告。
爱仕达股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日
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