股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2021-031
爱仕达股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开了第五
届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”、“本持股计划”）
存续期展期 12 个月至 2022 年 6 月 1 日。董事陈合林、陈灵巧、林富青为员工持
股计划持有人，已回避该议案的表决。现将有关情况公告如下：
一、员工持股计划的基本情况
公司分别于 2015 年 3 月 5 日召开的第三届董事会第十次会议和 2015 年 3
月 23 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《浙江爱仕达电器股份有
限公司第一期员工持股计划（草案）》等相关议案。公司于 2015 年 10 月 18 日召
开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改公司<员工持股计划（草
案）>及摘要部分内容的议案》。具体内容详见公司 2015 年 3 月 6 日、2015 年 3
月 24 日和 2015 年 10 月 19 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据2016年6月1日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江爱仕达电器股份有限公司非公开发行股票发行情况报告及上市公告书》，本持股计划实际通过兴证资管鑫众－爱仕达 1 号定向资产管理计划认购公司非公开发行股份为 9,215,676 股,最终认购价格为 8.00 元/股，占公司非公开发行后股本总额的 2.63%。
2019 年 11 月 30 日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露了《关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》，本员工持
股计划存续期于 2020 年 6 月 1 日届满。
2020 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公
司第一期员工持股计划延期的议案》，对员工持股计划延期 12 个月，即延期至
2021 年 6 月 1 日。
2021 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司第
一期员工持股计划延期的议案》，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司员工持股计划持有人的利益，对员工持股计划
延期 12 个月，即延期至 2022 年 6 月 1 日。
截至本公告披露日，本员工持股计划持有公司股票 9,215,676 股，占公司总
股本的比例为 2.63%，持股数量未发生变动。
二、公司员工持股计划存续期延期情况
本员工持股计划将于 2021 年 6 月 1 日到期，基于对公司未来持续稳定发展
的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司本次员工持股计划持有人的利
益，现拟对员工持股计划再次延期 12 个月，即延期至 2022 年 6 月 1 日。
根据《爱仕达股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》规定：“经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。”
2021 年 4 月 23 日，公司第一期员工持股计划召开第三次持有人会议，审议
通过《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》。
2021 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于
公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意根据持有人会议表决结果，对员工
持股计划延期 12 个月，即延期至 2022 年 6 月 1 日，截至目前，员工持股计划锁
定期已经届满。
三、独立董事意见
经核查，公司第一期员工持股计划存续期延长的事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》及公司《第一期员工持股计划（修正案）》 的相关要求。董事会审议及决策程序合法有效，关联董事回避了该事项的表决,不存在损害公司及全体股东权益的情形。
因此，我们全体独立董事一致同意公司第一期员工持股计划存续期延长12个月，即存续期至2022年6月1日止。
四、备查文件：
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于五届三次董事会相关事项的独立意见。
特此公告。
爱仕达股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日
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