002403 深市 爱仕达

股票代码：002403          股票简称：爱仕达          公告编号：2020-037
                    爱仕达股份有限公司

                2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2020 年 6 月 19 日（星期五）下午 14:30

  （2）网络投票时间：2020 年 6 月 19 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年
6 月 19 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2020 年 6 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。

    2、现场会议召开地点：浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号。

    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开

    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生

    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    7、股东出席情况：

    参加本次股东大会的股东及股东代表共 7 名，代表股份 184,321,802 股，占
公司有表决权股份总数的 54.1107%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东
及股东授权代表共 6 名，代表股份 184,319,102 股，占公司有表决权总股份的54.1099%。通过网络投票的股东 1 名，代表股份 2,700 股，占公司有表决权总股份的 0.0008%。

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 3 名，代表股份 15,202,302
股，占公司有表决权总股份的 4.4629%。其中：通过现场投票的中小投资者 2 名，代表股份 15,199,602 股，占公司有表决权总股份的 4.4621%。通过网络投票的中
小投资者 1 名，代表股份 2,700 股，占公司有表决权总股份的 0.0008%。

    公司部分董事、监事及高管出席了会议，上海市锦天城律师事务所 2 名见证
律师列席了会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

    1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

    同意 184,319,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 2,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 15,199,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9822％；反对 2,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0178％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过《2019 年度监事会工作报告》

    同意 184,319,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 2,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 15,199,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9822％；反对 2,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0178％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》


    同意 184,319,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 2,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 15,199,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9822％；反对 2,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0178％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过《2019 年度财务决算报告》

    同意 184,319,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 2,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 15,199,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9822％；反对 2,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0178％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

    同意 184,319,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 2,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 15,199,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9822％；反对 2,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0178％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

    同意 184,319,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 2,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 15,199,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9822％；反对 2,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0178％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    7、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

    同意 184,319,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 2,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 15,199,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9822％；反对 2,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0178％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    此提案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所李波、李青律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

    四、会议备查文件

    1、公司 2019 年年度股东大会决议；

    2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

    特此公告。

                                            爱仕达股份有限公司董事会
                                                二〇二〇年六月二十日