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爱仕达:2018年年度股东大会决议公告

公告日期:2019-05-23


股票代码:002403          股票简称:爱仕达          公告编号:2019-026
                浙江爱仕达电器股份有限公司

                2018年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年5月22日(星期三)下午13:00

  (2)网络投票时间:2019年5月21日-2019年5月22日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号。

  3、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开

  4、会议召集人:公司董事会

  5、现场会议主持人:公司董事长陈合林先生

  6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  7、股东出席情况:

  参加本次股东大会的股东及股东代表共13名,代表股份184,503,653股,占公司有表决权股份总数的54.1641%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东
及股东授权代表共6名,代表股份184,319,102股,占公司有表决权总股份的54.1099%。通过网络投票的股东7名,代表股份184,551股,占公司有表决权总股份的0.0542%。

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共9名,代表股份15,384,153股,占公司有表决权总股份的4.5163%。其中:通过现场投票的中小投资者2名,代表股份15,199,602股,占公司有表决权总股份的4.4621%。通过网络投票的中小投资者7名,代表股份184,551股,占公司有表决权总股份的0.0542%。

  公司部分董事、监事及高管出席了会议,上海锦天城律师事务所2名见证律师列席了会议。

    二、提案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了提案,并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:

    1、审议通过《2018年度董事会工作报告》

  同意184,484,753股,占出席会议所有股东所持股份的99.9898%;反对13,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0075%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。

    中小股东总表决情况:

  同意15,365,253股,占出席会议中小股东所持股份的99.8771%;反对13,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0904%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0325%。

    2、审议通过《2018年度监事会工作报告》

  同意184,456,353股,占出席会议所有股东所持股份的99.9744%;反对47,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0256%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:

  同意15,336,853股,占出席会议中小股东所持股份的99.6925%;反对47,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.3075%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    3、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》


  同意184,489,753股,占出席会议所有股东所持股份的99.9925%;反对13,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0075%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:

  同意15,370,253股,占出席会议中小股东所持股份的99.9096%;反对13,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0904%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    4、审议通过《2018年度财务决算报告》

  同意184,489,753股,占出席会议所有股东所持股份的99.9925%;反对13,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0075%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:

  同意15,370,253股,占出席会议中小股东所持股份的99.9096%;反对13,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0904%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    5、审议通过《关于2018年度利润分配的议案》

  同意184,489,753股,占出席会议所有股东所持股份的99.9925%;反对13,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0075%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:

  同意15,370,253股,占出席会议中小股东所持股份的99.9096%;反对13,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0904%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    6、审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

  同意184,489,753股,占出席会议所有股东所持股份的99.9925%;反对13,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0075%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:


  同意15,370,253股,占出席会议中小股东所持股份的99.9096%;反对13,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0904%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    7、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

  同意184,484,753股,占出席会议所有股东所持股份的99.9898%;反对13,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0075%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。

    中小股东总表决情况:

  同意15,365,253股,占出席会议中小股东所持股份的99.8771%;反对13,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0904%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0325%。

  此提案为特别决议,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  上海锦天城律师事务所李波、李青律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会作出的决议均合法有效。

    四、会议备查文件

  1、公司2018年年度股东大会决议;

  2、上海锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

                                          浙江爱仕达电器股份有限公司
                                                  董  事  会

                                            二〇一九年五月二十三日