002403 深市 爱仕达

股票代码：002403              股票简称：爱仕达             公告编号：2012-040



                        浙江爱仕达电器股份有限公司

                    第二届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于
2012 年 10 月 15 日上午以通讯方式召开。会议通知于 2012 年 10 月 10 日以电子邮件及
专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事 7 人，实到董事 7 人；会议的召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于在温岭市东部产业集聚区购买发展用地的议案》

    同意以不超过人民币 1.8 亿元自有资金购买位于温岭市东部产业集聚区，面积为
429,263 平方米（折约 643.89 亩）发展用地，同意公司于 2012 年 4 月 20 日与浙江省
温岭经济开发区管委会签订的《项目投资协议书》。

    议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

     特此公告。



                                                   浙江爱仕达电器股份有限公司
                                                            董    事     会
                                                        二〇一二年十月十六日