股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2010-025
浙江爱仕达电器股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江爱仕达电器股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于2010年11月26日上午以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2010年11月17日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事7人，实到董事7人，其中梁信军、林义相、里红、刘雪松以通讯表决方式出席会议；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
同意根据公司《章程》对《股东大会议事规则》第四条作出修改。
本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn披露的公司《股东大会议事规则》（修订草案）。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
（二）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
同意依据公司《章程》相关条款，增加“第二章 董事会与董事长职权”一章。
本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn披露的公司《董事会议事规则》（修订草案）。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
（三）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
同意对《关联交易管理制度》第八条、第十三条、第三十四条进行修改。本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn披露的公司《关联交易管理制度》（修订草案）。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
（四）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
同意依据公司《章程》的规定，对《对外投资管理制度》第八条进行修改。
详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn披露的公司《对外投资管理制度》。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
（五）审议通过《关于制订公司〈突发事件管理制度〉的议案》
详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn披露的公司《突发事件管理制度》。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
（六）审议通过《关于公司治理专项活动的整改报告》
详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn披露的公司《关于公司治理专项活动的整改报告》。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
（七）审议通过《关于设立浙江爱仕达生活电器有限公司的议案》
同意使用募集资金24212万元在嘉善设立全资子公司——浙江爱仕达生活电器有限公司 (其中20000万元计入注册资本，4212万元计入资本公积)，所投资金由募投项目——“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的建设资金16412万元和超募资金用于嘉善经济开发区土地购置项目的7800万元两部分构成。
本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 及 2010 年11月27日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司2010-027号公告：《关于设立浙江爱仕达生活电器有限公司的公告》。
（八）审议通过《关于浙江爱仕达生活电器有限公司使用募集资金在浙江嘉善经济开发区购买发展用地的议案》
同意浙江爱仕达生活电器有限公司总投资不超过12000万元在浙江嘉善经济开发区购置公司小家电产业园项目用地，其中使用超募资金7800万元、募投项目“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”土地购置资金1449万元，总计使用募集资金9249万元，其余不足部分由公司自筹解决。
本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 及 2010 年11月27日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司2010-028 号公告：《关于浙江爱仕达生活电器有限公司使用募集资金在浙江嘉善经济开发区购买发展用地用于建设小家电产业园的公告》。
（九）审议通过《关于变更“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”实施地点及实施主体的议案》
同意公司在取得嘉善土地后，将项目实施地点变更为嘉善经济技术开发区，实施主体变更为公司全资子公司浙江爱仕达生活电器有限公司，投资总额及规划产能不变。由于嘉善经济开发区的土地厂房建设预计在2011年下半年才能完成，为不影响公司小家电业务的正常运营，在嘉善土地厂房建成之前，项目继续在公司总部运营，所发生的“设备购置及安装费用”仍由项目建设资金列支，前期投入的设备将在嘉善厂房建成之后搬迁到新址；项目前期已经投入建设资金中的“土地与厂房”部分由承接使用这部分厂房土地的超募项目——“年增1000万口新型不粘炊具项目”列支。
本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 及 2010 年11月27日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司2010-029号公告：《关于变更“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”实施地点及实施主体的公告》。
（十）审议通过《关于使用超募资金建设年增1000万口新型不粘炊具项目的议案》
同意使用超募资金16331万元，利用温岭总部目前小家电项目的土地厂房投资建设年增1000万口新型不粘炊具项目。
本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 及 2010 年11月27日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司2010-030 号公告：《关于使用超募资金建设年增1000万口新型不粘炊具项目的公告》。
（十一）审议通过《关于在温岭东部产业集聚区购买炊具项目发展用地的议案》
同意使用自有资金5000万元在温岭东部产业集聚区购置发展用地300亩，主要用于江厦工厂的搬迁和今后新型炊具项目的扩产。
本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 及 2010 年11月27日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司2010-031 号公告：《关于在温岭东部产业集聚区购买炊具项目发展用地的公告》。
（十二）审议通过《关于召开2010 年第二次临时股东大会的议案》
同意2010年12月13日在公司会议室以现场投票方式召开2010 年第二次临时股东大会，审议上述（一）、（二）、（三）、（七）至（十一）项议案及第一届监事会第十一次会议提交的《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。
详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 及 2010 年11月27日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司2010-032 号公告：《关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第一届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十一月二十七日
