证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2023-039
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于增资深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好的推动公司汽车电子业务的发展，充分利用市场资源，拟与深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称 “英威腾”）签署关于其控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司（以下简称“驱动公司”）的《增资协议》和《股东协议》。公司拟以自有资金出资人民币 5,000 万元，认缴驱动公司 929.368 万元注册资本，本次增资完成后，公司将占驱动公司的股权比例为 2.8724%。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本次对外投资事项属于公司管理层决策权限，无需提交公司董事会或股东大会审议。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、名称：深圳市英威腾电气股份有限公司
2、住所：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 A7 栋
501
3、企业类型：股份有限公司
4、法定代表人：黄申力
5、注册资本：77,882.811 万元人民币
6、经营范围：一般经营项目是：电气传动产品（包括变频器、电梯驱动及控制产品、轨道交通及相关行业的电气传动及电气化产品）、工业自动化产品（控制器）、新能源产品（包括光伏逆变器、动态无功补偿器、UPS 不间断电源）、空调（精密空气调节设备、特种空调设备、精密制冷设备等）、一体化数据中心机房设备、模块化数据中心、数据中心监控设备、供配电设备和各种软件的研发、设计、系统集成、生产、销售及技术服务（以上不含限制项目）；提供技术转让、技术咨询和技术服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；信息技术服务、信息系统服务、企业管理服务、人力资源服务；房屋租赁、自有物业租赁、物业管理；自有知识产权的转让。
7、实际控制人：黄申力
经查询，英威腾不是失信被执行人，且与公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、名称：深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司
2、住所：深圳市光明区马田街道薯田埔社区英威腾光明科技大厦 2 栋 301
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：张科孟
5、注册资本：26,500 万元人民币
6、经营范围：一般经营项目是：从事与电动汽车相关的电机控制器、电机、辅助控制器、DC-DC 转换器、车载充电机、地面充电桩/充电机及电池组件产品
和整体解决方案的开发、和销售；相应软件的研究、开发、销售；转让自有技术
成果，提供相关的技术咨询和技术服务；汽车租赁；经营进出口业务（以上法律、
行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
许可经营项目是：从事与电动汽车相关的电机控制器、电机、辅助控制器、DC-DC
转换器、车载充电机、地面充电桩/充电机及电池组件产品生产；普通货运。
7、主要财务数据：
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
（已经审计） （未经审计）
资产总额（万元） 31,994.34 88,263.79
负债总额（万元） 51,346.03 88,543.63
净资产（万元） -19,351.69 -279.85
项目 2021 年度 2022 年 1-12 月
（已经审计） （未经审计）
营业收入（万元） 26,462.10 62,144.73
营业利润（万元） -264.32 -2,899.19
净利润（万元） -300.19 -2,079.76
8、交易前后标的公司股权结构变化：
增资前 增资后
股东 出资额 股权比例 出资额 股权比例
（万元） （万元）
深圳市英威腾电气股份有限公司 13,080 49.3585% 14,938.7362 46.1713%
深圳市英威腾兴投资发展企业（有限合伙） 1,950 7.3585% 1,950 6.0269%
黄申力 1,800 6.7925% 1,800 5.5633%
刘向阳 1,600 6.0377% 1,600 4.9451%
叶雪良 1,400 5.2830% 1,400 4.3270%
嘉兴鹏颖一期股权投资合伙企业（有限合伙） 1,200 4.5283% 1,200 3.7089%
深圳市英威腾厚投资企业（有限合伙） 1,300 4.9056% 1,300 4.0178%
深圳市英威腾德投资企业（有限合伙） 1,200 4.5283% 1,200 3.7089%
深圳市英盛投资发展企业（有限合伙） 1,200 4.5283% 1,200 3.7089%
深圳市英威腾达投资发展企业（有限合伙） 1,000 3.7736% 1,000 3.0907%
深圳市英威腾盈投资合伙企业（有限合伙） 770 2.9057% 770 2.3798%
深圳和而泰智能控制股份有限公司 - - 929.368 2.8724%
海南盛永投资合伙企业（有限合伙） - - 929.368 2.8724%
深圳智城麓伟创业投资合伙企业（有限合伙） - - 371.7472 1.1490%
深圳市智城数智十号创业投资合伙企业（有限合伙） - - 371.7472 1.1490%
嘉兴鹏颖二期股权投资合伙企业（有限合伙） - - 464.684 1.4362%
晨晖滨海（天津）信息创业投资基金合伙企业（有限合 - - 557.6208 1.7234%
伙）
宁波昊胜企业管理合伙企业（有限合伙） - - 371.7472 1.149%
合计 26,500 100% 32,355.0186 100%
驱动公司的章程及其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条
款，且不是失信被执行人。
四、定价依据
根据深圳中洲资产评估有限公司出具的《深圳市英威腾电动汽车驱动技术有
限公司拟引进投资者为目的涉及的深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司股
东全部权益市场价值资产评估报告》（深中洲评字（2023）第 2-005 号），以 2022
年 12 月 31 日为评估基准日，采用收益法和市场法对驱动公司股东全部权益市场
价值进行评估，最终结果采用市场法。
经收益法评估，驱动公司股东全部权益评估值 113,445 万元，评估值较账面
归母净资产增值 113,724.85 万元，增值率 40,637.79%；经市场法评估，驱动公司
股东全部权益评估 142,406 万元，评估值较账面归母净资产增值 142,685.85 万元，
增值率 50,986.55%。收益法与市场法评估结论差异额为 28,961 万元，差异率
25.53%，差异的主要原因为：收益法评估是以资产的预期收益为价值标准，反映
的是资产的经营能力的大小，这种获利能力通常将受到宏观经济、政府控制、企
业经营管理以及资产的有效
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