002402 深市 和而泰

证券代码：002402            证券简称：和而泰            公告编号：2023-029
              深圳和而泰智能控制股份有限公司

              关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次利润分配预案为：以公司总股本 931,940,685 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

    2、公司已于 2023 年 3 月 27 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八
次会议审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    3、分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例可能存在由于总股本变化而进行调整的风险。请投资者注意风险。

    深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 3 月 27 日召开
第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
    一、利润分配预案内容

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于上市公司
股东的净利润 437,551,607.48 元，母公司实现净利润 299,275,640.52 元。2022 年度母公
司提取法定盈余公积 29,927,564.05 元，母公司期末可供股东分配的利润为
1,473,080,791.77 元，合并后公司期末可供股东分配的利润为 1,878,318,408.60 元。

    根据《公司章程》及《公司未来三年（2022-2024）股东回报规划》关于利润分配政策的相关规定，公司拟进行 2022 年度利润分配，具体分配预案为：以公司总股本

931,940,685 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0股
（含税），不以公积金转增股本。

    2022 年度利润分配方案以总股本 931,940,685 股为基数确定了分配比例和相应的分
配总额，后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例可能存在由于总股本变化而进行调整的风险。

    二、利润分配预案的合规性、合理性

    公司 2022 年度利润分配方案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，具备合理性、合规性。
    三、利润分配预案的审议程序

    本次利润分配预案已经公司 2023 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第八次会议、
第六届监事会第八次会议审议通过，独立董事已就该事项发表同意的独立意见。本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    四、独立董事意见

    经核查，公司《2022 年度利润分配预案》综合考虑了公司正常经营状况、未来发
展和股东合理回报等因素，符合公司当前的实际情况，有利于更好的回报广大投资
者。我们同意公司董事会提出的 2022 年度的利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    五、监事会意见

    经审核，监事会认为：公司董事会制定的 2022 年度利润分配预案，在遵守《公司
法》《公司章程》等相关规定的前提下，兼顾了公司财务现状和未来资金使用规划，并将股东利益和公司的长远发展有机地结合在一起。监事会一致同意该议案。

    六、备查文件

    1、公司第六届董事会第八次会议决议；

    2、公司第六届监事会第八次会议决议；

    3、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                                        深圳和而泰智能控制股份有限公司
                                                    董 事 会

                                              二〇二三年三月二十九日