证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2018-042
深圳和而泰智能控制股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月14日（星期一）下午14:00-16:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年5月13日15:00至2018年5月14日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：刘建伟先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 82人，代表股份
330,091,327股，占公司有表决权股份总数的38.5681%。其中：
（1）现场出席会议的股东及股东代表（或代理人）共12人，代表有表决权股份300,154,263股，占公司有表决权股份总数的35.0703%。
（2）通过网络投票出席会议的股东70人，代表有表决权的股份29,937,064股，占公司有表决权股份总数的3.4979%。
其中，中小投资者的股东及股东授权代表共80人，所持有表决权的股份
101,536,247股，占公司有表决权股份总数的11.8636%。
公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员、律师等列席了会议。北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1.审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意329,980,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9664％；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权105,160股（其中，因未投票默认弃权105,160股），占出席会议所有股东所持股份的0.0319％。
其中中小股东表决情况：同意101,425,487股，占出席会议中小股东所持股份的99.8909％；反对5,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0055％；弃权105,160股（其中，因未投票默认弃权105,160股），占出席会议中小股东所持股份的0.1036％。
2.审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意329,980,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9664％；
反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权105,160股（其中，
因未投票默认弃权105,160股），占出席会议所有股东所持股份的0.0319％。
其中中小股东表决情况：同意101,425,487股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8909％；反对5,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0055％；弃权105,160
股（其中，因未投票默认弃权105,160股），占出席会议中小股东所持股份的0.1036％。
3.审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意329,938,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9537％；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权147,160股（其中，因未投票默认弃权147,160股），占出席会议所有股东所持股份的0.0446％。
其中中小股东表决情况：同意101,383,487股，占出席会议中小股东所持股份的99.8496％；反对5,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0055％；弃权147,160股（其中，因未投票默认弃权147,160股），占出席会议中小股东所持股份的0.1449％。
4.审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意329,938,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9537％；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权147,160股（其中，因未投票默认弃权147,160股），占出席会议所有股东所持股份的0.0446％。
其中中小股东表决情况：同意101,383,487股，占出席会议中小股东所持股份的99.8496％；反对5,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0055％；弃权147,160股（其中，因未投票默认弃权147,160股），占出席会议中小股东所持股份的0.1449％。
5.审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决结果：同意329,938,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9537％；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权147,160股（其中，因未投票默认弃权147,160股），占出席会议所有股东所持股份的0.0446％。
其中中小股东表决情况：同意101,383,487股，占出席会议中小股东所持股份的99.8496％；反对5,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0055％；弃权147,160股（其中，因未投票默认弃权147,160股），占出席会议中小股东所持股份的0.1449％。
6.审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意329,980,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9664％；反对110,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.0336％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意101,425,487股，占出席会议中小股东所持股份的99.8909％；反对110,760股，占出席会议中小股东所持股份的0.1091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7.审议通过了《关于2018年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意329,938,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9537％；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权147,160股（其中，因未投票默认弃权147,160股），占出席会议所有股东所持股份的0.0446％。
其中中小股东表决情况：同意101,383,487股，占出席会议中小股东所持股份的99.8496％；反对5,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0055％；弃权147,160股（其中，因未投票默认弃权147,160股），占出席会议中小股东所持股份的0.1449％。
8.审议通过了《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意329,980,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9664％；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权105,160股（其中，因未投票默认弃权105,160股），占出席会议所有股东所持股份的0.0319％。
其中中小股东表决情况：同意101,425,487股，占出席会议中小股东所持股份的99.8909％；反对5,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0055％；弃权105,160股（其中，因未投票默认弃权105,160股），占出席会议中小股东所持股份的0.1036％。
9.审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意329,902,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9428％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权188,760股（其中，因未投票默认弃权188,760股），占出席会议所有股东所持股份的0.0572％。
其中中小股东表决情况：同意101,347,487股，占出席会议中小股东所持股份的99.8141％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权188,760股（其中，因未投票默认弃权188,760股），占出席会议中小股东所持股份的0.1859％。
10.审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果：同意329,938,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9537％；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权147,160股（其中，因未投票默认弃权147,160股），占出席会议所有股东所持股份的0.0446％。表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中中小股东表决情况：同意101,383,487股，占出席会议中小股东所持股份的99.8496％；反对5,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0055％；弃权147,160股（其中，因未投票默认弃权147,160股），占出席会议中小股东所持股份的0.1449％。
11.逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
11.01本次发行证券的种类
表决结果：同意329,938,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9537％；反
对110,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.0336％；弃权42,000股（其中，
因未投票默认弃权42,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0127％。表决结
果为获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中中小股东表决情况：同意101,383,487股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8496％；反对110,760股，占出席会议中小股东所持股份的0.1091％；弃权42,000
股（其中，因未投票默认弃权42,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0414％。
11.02 发行规模
表决结果：同意329,938,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9537％；反
对110,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.0336％；弃权42,000股（其中，
因未投票默认弃权42,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0127％。表决结
果为获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中中小股东表决情况：同意101,383,487股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8496％；反对110,760股，占出席会议中小股东所持股份的0.1091％；弃权42,000
股（其中，因未投票默认弃权42,000股），占出席会议中小股东
