002401 深市 中远海科

股票代码：002401          股票简称：中远海科          编号： 2022-027
              中远海运科技股份有限公司

                  关于董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事刘竹声先生、方楚南先生的书面辞职报告。因退休原因，刘竹声先生申请辞去公司第七届董事会董事、董事会战略委员会委员的职务。因退休原因，方楚南先生申请辞去公司第七届董事会董事、董事会审计与风险委员会委员的职务。上述人员辞职后，将不在公司担任任何职务。截止本公告披露日，上述人员均未持有公司股份。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，刘竹声先生、方楚南先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序完成董事的补选工作。

    刘竹声先生、方楚南先生在董事会任职期间为公司规范运作、可持续发展等做出了重要贡献。公司及董事会向刘竹声先生、方楚南先生表示衷心感谢。

    特此公告。

                              中远海运科技股份有限公司

                                        董事会

                                二〇二二年七月九日