002401 深市 中远海科

股票简称：中远海科          股票代码：002401          编号： 2021-025
                中远海运科技股份有限公司

            第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议的通知、召集及召开情况

  中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
一次会议于 2021 年 6 月 28 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。
为确保公司董事会的正常运作，经全体董事一致同意 2020 年度股东大会选举产生第七届董事后直接召开本次董事会。

  本次会议全体董事召集并由公司董事长蔡惠星先生主持，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定。

  二、会议决议

  经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
  1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司董事会审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。公司董事会选举蔡惠星先生为第七届董事会董事长。董事长任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  2、审议通过《关于选举第七届董事会副董事长的议案》。

  表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司董事会审议通过了《关于选举第七届董事会副董事长的议
案》。公司董事会选举周群先生为第七届董事会副董事长。副董事长任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  3、审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。
  表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司董事会审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。公司董事会同意第七届董事会专门委员会委员组成如下：
  （1）战略委员会

  委员：蔡惠星、杨珉、刘竹声；主任委员：蔡惠星

  （2）提名委员会

  委员：杨珉、李佳铭、周群；主任委员：杨珉

  （3）审计与风险委员会

  委员：翟小民、李佳铭、方楚南；主任委员：翟小民

  （4）薪酬与考核委员会

  委员：李佳铭、翟小民、李国荣；主任委员：李佳铭

  4、审议通过《关于聘任副总经理（主持工作）的议案》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司董事会审议通过了《关于聘任副总经理（主持工作）的议案》独立董事发表了独立意见。经董事长提名并经董事会同意，聘任王新波先生为公司副总经理，主持生产经营工作。副总经理任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王新波先生的简历详见附件。

  5、审议通过《关于聘任副总经理、总会计师、总工程师、总法律顾问的议案》。逐项审议通过了以下 5 项子议案：

  5.1 聘任吴中岱先生为公司副总经理；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  5.2 聘任林亦雯先生为公司副总经理；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  5.3 聘任戴静女士为公司总会计师；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  5.4 聘任吴中岱先生为公司总工程师；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  5.5 聘任杨阳先生为公司总法律顾问。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司董事会审议通过了《关于聘任副总经理、总会计师、总工程师、总法律顾问的议案》，独立董事发表了独立意见。经董事会同意，聘任吴中岱先生、林亦雯女士为公司副总经理；聘任戴静女士为公司总会计师；聘任吴中岱先生为公司总工程师；聘任杨阳先生为公司总法律顾问。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

  6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司董事会审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，独立董事发表了独立意见。经董事长提名并经董事会同意，聘任戴静女士为公司董事会秘书。董事会秘书任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。戴静女士的简历详见附件。

  戴静女士的联系方式如下：

  地址：上海市浦东新区民生路 600 号航运科研大厦 10 楼

  邮编：200135

  电话：021-58211308

  传真：021-58210704


  邮箱：dai.jing@coscoshipping.com

  7、审议通过《关于聘任监督审计部负责人的议案》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司董事会审议通过了《关于聘任监督审计部负责人的议案》。经董事会审计与风险委员会提名并经董事会同意，聘任金健明先生为公司监督审计部负责人。监督审计部负责人任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。金健明先生的简历详见附件。
  8、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司董事会审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。经董事会秘书提名并经董事会同意，聘任马驰先生为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。证券事务代表任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。马驰先生的简历详见附件。

  马驰先生的联系方式如下：

  地址：上海市浦东新区民生路 600 号航运科研大厦 10 楼

  邮编：200135

  电话：021-58211308

  传真：021-58210704

  邮箱：ma.chi@coscoshipping.com

  9、审议通过《关于经理层成员任期制和契约化管理方案的议案》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司董事会审议通过了《关于经理层成员任期制和契约化管理方案的议案》，独立董事发表了独立意见。

  10、审议通过《关于经理层主要负责人任期及 2021 年度经营业绩考核指标的议案》。


  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司董事会审议通过了《关于经理层主要负责人任期及 2021 年度经营业绩考核指标的议案》。

  三、备查文件

  1、《第七届董事会第一次会议决议》及签署页；

  2、《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

                              中远海运科技股份有限公司

                                        董事会

                                二〇二一年六月二十九日

附件：相关人员简历

  王新波先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师。现任中远海运科技股份有限公司副总经理（主持工作）、党委委员，上海船舶运输科学研究所党委委员，中远海运科技（北京）有限公司董事，上海中远海运资讯
科技有限公司副董事长。1998 年 8 月至 2001 年 5 月，历任天津中远国
际货运有限公司集装箱部出口科业务员，市场部信息科科长；2001 年
5 月至 2007 年 9 月，历任中远集装箱运输有限公司企业资讯发展部业
务员，船务资讯部商务资讯业务经理，全球单证中心副经理、经理；
2007 年 9 月至 2016 年 11 月，任上海中远资讯科技有限公司总经理、
党委委员；2017 年 2 月至 2017 年 8 月，任中国远洋海运集团有限公司
信息化业务推进小组组长。

  王新波先生持有本公司股份 125,200 股；与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  吴中岱先生，中国国籍，无境外居留权，1976 年生，中共党员，博士研究生，管理学博士学位，研究员级高级工程师。现任中远海运科技股份有限公司副总经理、总工程师、党委委员，上海船舶运输科学研究所党委委员，上海中远海运资讯科技有限公司董事。1998 年 7月至 2003 年 7 月，历任中海电信有限公司信息中心开发科科员，副科
长，经理助理和副经理；2003 年 8 月至 2008 年 6 月，任环州电脑有限
公司上海代表处研发部经理；2008 年 6 月至 2012 年 8 月，任中海信息

系统有限公司副总经理；2012 年 8 月至 2015 年 12 月，任中国海运（集
团）总公司科技信息部副总经理；2016 年 1 月至 2017 年 11 月，任中
国远洋海运集团有限公司科技与信息化管理本部副总经理。

  吴中岱先生持有本公司股份 125,200 股；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  林亦雯女士，中国国籍，无境外居留权，1976 年生，中共党员，大学本科学历，工学学士学位，高级工程师。现任中远海运科技股份有限公司副总经理、党委委员，上海船舶运输科学研究所党委委员，航运信息化业务总监，研发创新中心总经理，深圳分公司总经理。1999
年 8 月至 2003 年 7 月，历任中海电信有限公司信息中心开发科科员，
副科长；2003 年 8 月至 2008 年 9 月，任环州电脑有限公司研发一部高
级主管；2008 年 9 月至 2012 年 9 月，历任中海信息系统有限公司研发
一部副经理（主持工作），经理；2012 年 9 月至 2014 年 12 月，任中海
信息系统有限公司副总经理；2015 年 1 月至 2018 年 2 月，任中海网络
科技股份有限公司（于 2017 年 5 月更名为中远海运科技股份有限公司）
副总经理；2018 年 2 月至 2020 年 1 月，历任中远海运科技股份有限公
司航运信息化业务总监，航运信息化业务总监、研发创新中心总经理。
  林亦雯女士持有本公司股份 98,300 股；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  戴静女士，中国国籍，无境外居留权，1972 年生，中共党员，大学本科学历，在职工程硕士，