股票代码：002401 股票简称：中远海科 编号： 2020-033
中远海运科技股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
4、本次股东大会审议的议案对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议通知情况
《中远海运科技股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通
知》（公告编号：2020-031）已于 2020 年 6 月 9 日公告于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议主持人：董事长蔡惠星先生
（3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召开时间：
现场会议时间：2020 年 6 月 29 日下午 14：00 开始
网络投票时间：2020 年 6 月 29 日
（5）会议召开地点：上海市浦东新区民生路 600 号 5 号楼 8 楼
会议室
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东或股东代理人共计 101 人，代表股份
162,946,530 股，占公司总股份的 52.6653％。其中：
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东或股东代理人 97人，代表股份 159,942,560
股，占公司总股份的 51.6944％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东或股东代理人4人，代表股份 3,003,970 股，
占公司总股份的 0.9709％。
（3）参加投票的中小投资者情况
参加投票的中小投资者 95 人，代表股份 9,500,505 股，占公司
总股份的 3.0706％。
3、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
公司董事会提请股东大会审议的议案经出席会议的股东、股东代表人或股东代理人认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，最终大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 162,943,360 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9981％；反对 570 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0003％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。本议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 9,497,335 股，占出席会议中小
投资者所持股份的 99.9666％；反对 570 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0060％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0274％。
2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 162,943,360 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9981％；反对 570 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。本议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 9,497,335 股，占出席会议中小
投资者所持股份的 99.9666％；反对 570 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0060％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0274％。
3、审议通过了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 162,943,360 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9981％；反对 570 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。本议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 9,497,335 股，占出席会议中小
投资者所持股份的 99.9666％；反对 570 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0060％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0274％。
4、审议通过了《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 162,943,360 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9981％；反对 570 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。本议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 9,497,335 股，占出席会议中小
投资者所持股份的 99.9666％；反对 570 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0060％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0274％。
5、审议通过了《2019 年度利润分配方案》。
表决结果：同意 162,943,360 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9981％；反对 570 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。本议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 9,497,335 股，占出席会议中小
投资者所持股份的 99.9666％；反对 570 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0060％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0274％。
6、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 162,943,360 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9981％；反对 570 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。本议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 9,497,335 股，占出席会议中小
投资者所持股份的 99.9666％；反对 570 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0060％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0274％。
7、审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易与预计 2020
年度日常关联交易的议案》,逐项审议通过以下 4 项子议案：
7.1 审议通过了《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其下
属公司、上海船舶运输科学研究所及其下属公司日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 9,781,705 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9676％；反对 570 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0266％。本议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 8,364,947 股，占出席会议中小
投资者所持股份的 99.9621％；反对 570 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0068％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0311％。
本议案为关联交易议案，出席会议的上海船舶运输科学研究所、吴中岱先生、戴静女士、王新波先生、瞿辉先生、周晓梅女士、高庆先生回避了表决。
7.2 审议通过了《关于公司与中远海运古野通信导航科技（上海）
有限公司日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 162,892,360 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9981％；反对 570 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。本议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 9,446,335 股，占出席会议中小
投资者所持股份的 99.9665％；反对 570 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 0.0060％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0275％。
本议案为关联交易议案，出席会议的关联股东孙少萌女士回避了表决。
7.3 审议通过了《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司日常关
联交易的议案》。
表决结果：同意 161,475,202 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9980％；反对 570 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。本议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 9,347,635 股，占出席会议中小
投资者所持股份的 99.9661％；反对 570 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0061％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0278％。
本议案为关联交易议案，出席会议的关联股东周群先生、方志军先生、郝建明先生回避了表决。
7.4 审议通过了《关于公司与上海华东电脑股份有限公司及其下
属公司日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 162,943,360 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9981％；反对 570 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。本议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 9,497,335 股，占出席会议中小
投资者所持股份的 99.9666％；反对 570 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0060％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0274％。
8、审议通过了《关于变更注册资本及经营范围并修改公司章程的议案》。
表决结果：同意 162,943,360 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.998
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