002400 深市 省广集团

证券代码：002400            证券简称：省广集团          公告编号：2024-024
        广东省广告集团股份有限公司

      第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一
次会议于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于 2024 年 6
月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

  1、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于补选董事
的议案》。

  具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2024-025）。

  公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意本议案。

  本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

  2、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于召开公司
2024 年第三次临时股东大会的议案》。

  公司拟于 2024 年 7 月 4 日(星期四)下午 15:00 在广州市海珠区新港东路 996
号保利世界贸易中心 G 座 3 楼会议中心召开 2024 年第三次临时股东大会。具
体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-026)。

特此公告

                                    广东省广告集团股份有限公司
                                            董  事  会

                                        二〇二四年六月十八日