《公司章程》修订案
广东省广告集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，修订如下：
条款 修订前 修订后
公司持有 5%以上股份的股
东、董事、监事、高级管理人员，
将其持有的本公司股票或者其他
公司董事、监事、高级管理 具有股权性质的证券在买入后 6
人员、持有本公司股份 5%以上的 个月内卖出，或者在卖出后 6 个
股东，将其持有的本公司股票在 月内又买入，由此所得收益归本
买入后 6 个月内卖出，或者在卖 公司所有，本公司董事会将收回
出后 6 个月内又买入，由此所得 其所得收益。但是，证券公司因
收益归本公司所有，本公司董事 购入包销售后剩余股票而持有 5%
会将收回其所得收益。但是，证 以上股份的，以及有中国证监会
券公司因包销购入售后剩余股票 规定的其他情形的除外。
而持有 5%以上股份的，卖出该股 前款所称董事、监事、高级
票不受 6 个月时间限制。 管理人员、自然人股东持有的股
第二十九条 票或者其他具有股权性质的证
公司董事会不按照前款规定 券，包括其配偶、父母、子女持
执行的，股东有权要求董事会在 有的及利用他人账户持有的股票
30 日内执行。公司董事会未在上 或者其他具有股权性质的证券。
述期限内执行的，股东有权为了 公司董事会不按照本条第一
公司的利益以自己的名义直接向 款规定执行的，股东有权要求董
人民法院提起诉讼。 事会在 30 日内执行。公司董事会
公司董事会不按照第一款的 未在上述期限内执行的，股东有
规定执行的，负有责任的董事依 权为了公司的利益以自己的名义
法承担连带责任。 直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一
款的规定执行的，负有责任的董
事依法承担连带责任。
股东大会是公司的权力机 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
第四十条（十 （十五）审议股权激励计划
五） （十五）审议股权激励计划； 和员工持股计划；
公司下列对外担保行为，须 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司 （一）单笔担保额超过公司
最近一期经审计净资产 10％的担 最近一期经审计净资产 10％的担
保； 保；
（二）公司及控股子公司的 （二）公司及控股子公司的
对外担保总额，超过公司最近一 对外担保总额，超过公司最近一
期经审计净资产 50％以后提供的 期经审计净资产 50％以后提供的
任何担保； 任何担保；
（三）为资产负债率超过 （三）公司及控股子公司的
第四十一条 70％的担保对象提供的担保； 对外担保总额，超过公司最近一
（四）连续十二个月内担保 期经审计总资产 30%以后提供的
金额超过公司最近一期经审计总 任何担保；
资产的 30％； （四）为资产负债率超过
（五）连续十二个月内担保 70％的担保对象提供的担保；
金额超过公司最近一期经审计净 （五）连续十二个月内担保
资产的 50％且绝对金额超过五千 金额超过公司最近一期经审计总
万元； 资产的 30％；
（六）对股东、实际控制人 （六）对股东、实际控制人
及其关联人提供的担保。 及其关联人提供的担保。
股东大会的通知包括以下内 股东大会的通知包括以下内
容： 容：
（一）会议的时间、地点和 （一）会议的时间、地点和
会议期限； 会议期限；
第五十五条 （二）提交会议审议的事项 （二）提交会议审议的事项
和提案； 和提案；
（三）以明显的文字说明： （三）以明显的文字说明：
全体股东均有权出席股东大会， 全体股东均有权出席股东大会，
并可以书面委托代理人出席会议 并可以书面委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必 和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东； 是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股 （四）有权出席股东大会股
东的股权登记日； 东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名， （五）会务常设联系人姓名，
电话号码。 电话号码；
股东大会通知和补充通知中 （六）网络或其他方式的表
应当充分、完整披露所有提案的 决时间及表决程序。
全部具体内容。拟讨论的事项需 股东大会通知和补充通知中
要独立董事发表意见的，发布股 应当充分、完整披露所有提案的
东大会通知或补充通知时将同时 全部具体内容。拟讨论的事项需
披露独立董事的意见及理由。 要独立董事发表意见的，发布股
股东大会采用网络或其他方 东大会通知或补充通知时将同时
式的，应当在股东大会通知中明 披露独立董事的意见及理由。
确载明网络或其他方式的表决时 股权登记日与会议日期之间
间及表决程序。互联网投票系统 的间隔应当不多于 7 个工作日。
开始投票的时间为股东大会召开 股权登记日一旦确认，不得变更。
当日上午 9∶15，结束时间为现场
股东大会结束当日下午 3∶00。
股权登记日与会议日期之间
的间隔应当不多于 7 个工作日。
股权登记日一旦确认，不得变更。
股东（包括股东代理人）以 股东（包括股东代理人）以
其所代表的有表决权的股份数额 其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票 行使表决权，每一股份享有一票
表决权。 表决权。
股东大会审议影响中小投资 股东大会审议影响中小投资
第七十八条 者利益的重大事项时，对中小投 者利益的重大事项时，对中小投
资者表决应当单独计票。单独计 资者表决应当单独计票。单独计
票结果应当及时公开披露。 票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有 公司持有的本公司股份没有
表决权，且该部分股份不计入出 表决权，且该部分股份不计入出
席股东大会有表决权的股份总 席股东大会有表决权的股份总
数。 数。
公司董事会、独立董事和符 股东买入公司有表决权的股
合相关规定条件的股东可以公开 份违反《证券法》第六十三条第
征集股东投票权。征集股东投票 一款、第二款规定的，该超过规
权应当向被征集人充分披露具体 定比例部分的股份在买入后的 36
投票意向等信息。禁止以有偿或 个月内不得行使表决权，且不计
者变相有偿的方式征集股东投票 入出席股东大会有表决权的股份
权。公司不得对征集投票权提出 总数。
最低持股比例限制。 公司董事会、独立董事、持
有 1%以上有表决权股份的股东或
者依照法律、行政法规或者中国
证监会的规定设立的投资者保护
机构可以公开征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人
充分披露具体投票意向等信息。
禁止以有偿或者变相有偿的方式
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