002400 深市 省广集团

证券代码：002400              证券简称：省广集团          公告编号：2021-026
        广东省广告集团股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

    2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

    3、本次股东大会无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

    （2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世贸 G 座 3 楼
会议中心

    （3）现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）15:00

    （4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月21日9:15-15:00中的任意时间。

    （5）会议召集人：公司董事会

    （6）会议主持人：公司董事长陈钿隆先生


    （7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    2、会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东代表共 24 人，代表有效表决权的股份
382,644,367 股，占公司股本总额的 21.9490%。

    （1）参加现场投票的股东及股东代表人共计 7 人，代表有效表决权的股份
数量为 381,403,867 股，占公司股本总额的 21.8778%。

    （2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计 17 人,代表有效表决权的股份数量为 1,240,500 股，占公司股本总额的 0.0712%。

    （3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共 21 人，代表
股份 3,240,749 股，占公司股本总额的 0.1859%。

    公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：

    1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 382,597,167 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9877%；反对 47,200 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 3,193,549 股；反对 47,200 股；弃权 0
股。

    2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 382,597,167 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9877%；反对 47,200 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0123%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 3,193,549 股；反对 47,200 股；弃权 0
股。

    3、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》

    表决结果：同意 382,597,167 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9877%；反对 47,200 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 3,193,549 股；反对 47,200 股；弃权 0
股。

    4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 382,597,167 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9877%；反对 47,200 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 3,193,549 股；反对 47,200 股；弃权 0
股。

    5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

    表决结果：同意 382,597,167 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9877%；反对 47,200 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 3,193,549 股；反对 47,200 股；弃权 0
股。

    6、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 382,597,167 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9877%；反对 47,200 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 3,193,549 股；反对 47,200 股；弃权 0
股。


    7、审议通过了《关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
议案》（关联股东陈钿隆先生、何滨先生回避表决）

    表决结果：同意 330,629,784 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9857%；反对 47,200 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0143%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 3,193,549 股；反对 47,200 股；弃权 0
股。

    8、逐项审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    8.1、《2021 年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易》（关
联股东陈钿隆先生回避表决）

    表决结果：同意 347,204,285 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9864%；反对 47,200 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0136%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 3,193,549 股；反对 47,200 股；弃权 0
股。

    8.2、《2021 年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易》
（关联股东陈钿隆先生回避表决）

    表决结果：同意 347,204,285 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9864%；反对 47,200 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0136%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 3,193,549 股；反对 47,200 股；弃权 0
股。

    8.3、《2021 年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》
    表决结果：同意 382,597,167 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9877%；反对 47,200 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 3,193,549 股；反对 47,200 股；弃权 0

    8.4、《2021 年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易》
    表决结果：同意 382,597,167 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9877%；反对 47,200 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 3,193,549 股；反对 47,200 股；弃权 0
股。

    8.5、《2021 年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易》

    表决结果：同意 382,597,167 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9877%；反对 47,200 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 3,193,549 股；反对 47,200 股；弃权 0
股。

    8.6、《2021 年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》（关联
股东何滨先生回避表决）

    表决结果：同意 366,022,666 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9871%；反对 47,200 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0129%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 3,193,549 股；反对 47,200 股；弃权 0
股。

    8.7、《2021 年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易》
    表决结果：同意 382,597,167 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9877%；反对 47,200 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 3,193,549 股；反对 47,200 股；弃权 0
股。


    表决结果：同意 382,597,167 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9877%；反对 47,200 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 3,193,549 股；反对 47,200 股；弃权 0
股。

    8.9、《2021 年预计与珠海市省广凯酷传媒有限公司发生的关联交易》

    表决结果：同意 382,597,167 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9877%；反对 47,200 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 3,193,549 股；反对 47,200 股；弃权 0
股。

    8.10、《2021 年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易》
    表决结果：同意 382,597,167 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9877%；反对 47,200 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 3,193,549 股；反对 47,200 股；弃权 0
股。

    8.11、《2021 年预计与广东珠江桥生物科技股份有限公司发生的关联交易》
（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）

    表决结果：同意 55,160,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9145%；反对 47,200 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0855%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 3,193,549 股；反对 47,200 股；弃权 0
股。

    8.12、《2021 年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易》
    表决结果：同意 382,597,167 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9877%；反对 47,200 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0123%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 3,193,549 股；反对 47,200 股；弃权 0
股。

    8.13、《2021 年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易》（关
联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）

    表决结果：同意 55,160,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9145%；反对 47,200 股，弃权