证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2020-026
广东省广告集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世贸 G 座 3 楼
会议中心
（3）现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日（星期五）15:30
（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2020 年 5 月 22 日 9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 22 日 9:15-15:00 中的任意时
间。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：公司董事长陈钿隆先生
（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 39 人，代表有效表决权的股份405,930,331 股，占公司股本总额的 23.2847%。
（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计 8 人，代表有效表决权的股份数量为 405,491,452 股，占公司股本总额的 23.2595%；
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计 31 人,代表有效表决权的股份数量为 438,879 股，占公司股本总额的0.0252％。
（3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共 36 人，代表股份 2,091,528 股；占公司股本总额的 0.1200%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 405,745,952 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%；反对 173,279 股，弃权 11,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0454%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,907,149 股；反对 173,279 股；弃权
11,100 股。
2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 405,745,952 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%；反对 173,279 股，弃权 11,100 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0454%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,907,149 股；反对 173,279 股；弃权
11,100 股。
3、审议通过了《2019 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 405,745,952 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%；反对 173,279 股，弃权 11,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0454%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,907,149 股；反对 173,279 股；弃权
11,100 股。
4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 405,745,952 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%；反对 173,279 股，弃权 11,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0454%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,907,149 股；反对 173,279 股；弃权
11,100 股。
5、审议通过了《2019 年度利润分配预案》
表决结果：同意 405,756,352 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%；反对 173,279 股，弃权 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,917,549 股；反对 173,279 股；弃权
700 股。
6、审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 405,756,352 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%；反对 173,279 股，弃权 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,917,549 股；反对 173,279 股；弃权
700 股。
7、逐项审议通过了《关于 2020 年公司董事及监事薪酬的议案》
7.1、《陈钿隆先生 2020 年度薪酬》（关联股东陈钿隆回避表决）
表决结果：同意 370,353,070 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9502%；反对 183,679 股，弃权 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0498%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,907,149 股；反对 183,679 股；弃权
700 股。
7.2、《何滨先生 2020 年度薪酬》（关联股东何滨回避表决）
表决结果：同意 389,171,451 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9526%；反对 183,679 股，弃权 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0474%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,907,149 股；反对 183,679 股；弃权
700 股。
7.3、《廖浩先生 2020 年度薪酬》
表决结果：同意 405,745,952 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%；反对 183,679 股，弃权 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,907,149 股；反对 183,679 股；弃权
700 股。
7.4、《周旭先生 2020 年度薪酬》
表决结果：同意 405,745,952 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%；反对 183,679 股，弃权 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,907,149 股；反对 183,679 股；弃权
700 股。
7.5、《杨远征先生 2020 年度薪酬》
表决结果：同意 405,745,952 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9546%；反对 183,679 股，弃权 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,907,149 股；反对 183,679 股；弃权
700 股。
7.6、《黄昇民先生 2020 年度薪酬》
表决结果：同意 405,745,952 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%；反对 183,679 股，弃权 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,907,149 股；反对 183,679 股；弃权
700 股。
7.7、《梁彤缨先生 2020 年度薪酬》
表决结果：同意 405,745,952 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%；反对 183,679 股，弃权 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,907,149 股；反对 183,679 股；弃权
700 股。
7.8、《梁丹妮女士 2020 年度薪酬》
表决结果：同意 405,745,952 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%；反对 183,679 股，弃权 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,907,149 股；反对 183,679 股；弃权
700 股。
7.9、《胡镇南先生 2020 年度薪酬》
表决结果：同意 405,745,952 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%；反对 183,679 股，弃权 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,907,149 股；反对 183,679 股；弃权
700 股。
7.10、《吕亚飞先生 2020 年度薪酬》
表决结果：同意 405,745,952 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%；反对 183,679 股，弃权 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,907,149 股；反对 183,679 股；弃权
700 股。
8、逐项审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
8.1、《2020 年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易》（关联股东陈钿隆回避表决）
表决结果：同意 370,353,070 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9502%；反对 183,679 股，弃权 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0498%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,907,149 股；反对 183,679 股，弃权
700 股。
8.2、《2020 年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易》（关联股东陈钿隆回避表决）
表决结果：同意 370,353,070 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9502%；反对 183,679 股，弃权 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0498%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,907,149 股；反对 183,679 股，弃权
700 股。
8.3、《2020 年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意 405,756,352 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%；反对 173,279 股，弃权 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,917,549 股；反对 173,279 股，弃权
700 股。
8.4、《2020 年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意 405,756,352 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%；反对 173,279 股，弃权 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,917,549 股；反对 173,279 股，弃权
700 股。
8.5、《2020 年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意 405,756,352 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%；
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