002400 深市 省广集团

证券代码：002400            证券简称：省广集团          公告编号：2020-014
        广东省广告集团股份有限公司

      第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东省广告集团股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2020 年 4 月 17
 日以电子邮件发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2020 年 4
 月 28 日以通讯表决的方式召开。公司应参加表决董事 9 名，实际参加表决董
 事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

  1、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2019年度董事
会工作报告》。

  公司董事长陈钿隆先生代表董事会作了 2019年董事会工作报告，具体内容详见公司《2019年年度报告》。独立董事向董事会递交了《独立董事 2019年度
述 职 报 告 》， 具 体 内 容 刊 载 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），并将在公司 2019年年度股东大会上进行述职。

  本议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议。

  2、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2019年度总经
理工作报告》。

  3、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2019年年度报
告及摘要》。

  具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

  本议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议。


  4、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2019年度财务
决算报告》。

  经 中 审 众 环 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 2019 年 度 公 司 完 成 营 业 收 入
11,535,693,013.64 元，实现营业利润 268,142,699.04 元，归属母公司的净利润149,487,578.92 元。

  本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  5、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2019年度利润
分配预案》。

  根据中审众环会计师事务所审计的本公司 2019 年度财务报表，本公司（母公司）2019 年度实现净利润 213,863,176.76 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按 2019 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积
21,386,317.68 元，截止 2019 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为
1,051,141,544.40 元。

  依据《公司法》、《公司章程》和国家的有关规定，拟以当前总股本
1,743,337,128 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.23 元（含税），共计
人民币 40,096,753.94 元；不送红股，不以资本公积转增股本。

  独立董事独立意见：董事会审议通过的 2019年度利润分配预案符合公司的实际情况和发展需要，切实保护了中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意公司董事会的利润分配预案，并提请公司 2019年度股东大会审议。

  本议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议。

  6、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于 2019年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-016）。

  本议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议。


  7、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于 2019年
度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

  具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

  8、审议通过了《关于 2020 年公司董事及高管薪酬的议案》。

  公司董事及高级管理人员 2020 年薪酬与上年基本一致，奖金视个人绩效情况颁发。

  8.1、（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）审议通过
了陈钿隆先生 2020 年度薪酬。（关联董事陈钿隆先生回避表决）

  8.2、（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）审议通过
了何滨先生 2020 年度薪酬。（关联董事何滨先生回避表决）

  8.3、（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）审议通过
了廖浩先生 2020 年度薪酬。（关联董事廖浩先生回避表决）

  8.4、（同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，回避表决 1 票）审议通过
了周旭先生 2020 年度薪酬。（关联董事周旭先生回避表决）

  8.5、（同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，回避表决 1 票）审议通过
了杨远征先生 2020 年度薪酬。（关联董事杨远征先生回避表决）

  8.6、（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）审议通过
了黄昇民先生 2020 年度薪酬。（关联董事黄昇民先生回避表决）

  8.7、（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）审议通过
了梁彤缨先生 2020 年度薪酬。（关联董事梁彤缨先生回避表决）

  8.8、（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）审议通过
了梁丹妮女士 2020 年度薪酬。（关联董事梁丹妮女士回避表决）

  8.9、（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）审议通过了袁志先生 2020
年度薪酬。

  公司董事谢景云女士不在公司领取薪酬。


  独立董事发表如下意见：经会议审议的董事和高级管理人员的薪酬符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于发挥董事及高级管理人员的创造性与积极性，有利于公司长远发展。会议审议的董事和高级管理人员薪酬方案已经公司董事会审核，程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关制度的规定。我们对公司董事、高级管理人员 2020 年薪酬方案无异议。
  本议案 8.1-8.8 尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  9、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

  9.1、（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）通过了 2020
年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。（关联董事陈钿隆回避表决）

  9.2、（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）通过了 2020
年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易。（关联董事陈钿隆回避表决）

  9.3、（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）通过了 2020
年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。（关联董事杨远征回避表决）

  9.4、（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）通过了 2020 年预计与省广
聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易。

  9.5、（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）通过了 2020
年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易。（关联董事杨远征回避表决）

  9.6、（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）通过了 2020
年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易。（关联董事杨远征回避表决）

  9.7、（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）通过了 2020
年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。（关联董事何滨回避表决）


  9.8、（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）通过了 2020 年预计与珠海
博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。

  9.9、（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）通过了 2020 年预计与珠海
省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易。

  9.10、（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）通过了 2020 年预计与广
州开合科技有限公司发生的关联交易。

  9.11、（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）通过了 2020
年预计与珠海市省广凯酷传媒有限公司发生的关联交易。（关联董事杨远征回避表决）

  9.12、（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）通过了 2020
年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。（关联董事杨远征回避表决）

  9.13、（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）通过了 2020 年预计与深
圳东信时代信息技术有限公司发生的关联交易。

  9.14、（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）通过了 2020
年预计与广东珠江桥生物科技股份有限公司发生的关联交易。（关联董事谢景云回避表决）

  9.15、（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）通过了 2020 年预计与株
式会社 ADK MARKETING SOLUTIONS 发生的关联交易。

  9.16、（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）通过了 2020 年预计与广
州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司发生的关联交易。

  9.17、（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）通过了 2020
年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易。（关联董事杨远征回避表决）

  9.18、（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）通过了 2020 年预计与深
圳钛铂新媒体营销股份有限公司发生的关联交易。

  9.19、（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）通过了 2020 年预计与北
京省广阳光传媒有限公司发生的关联交易。

  9.20、（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）通过了 2020
年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易。（关联董事谢景云回避表决）

  9.21、（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）通过了 2020 年预计与广
东广佛轨道交通有限公司发生的关联交易。

  9.22、（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）通过了 2020 年预计与合
宝文娱集团有限公司发生的关联交易。

  9.23、（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）通过了 2020 年预计与上
海恺达广告有限公司发生的关联交易。

  9.24、（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）通过了 2020 年预计与广
州中懋广告有限公司发生的关联交易。

  具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-017）。

  独立董事对关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，具体内容详见刊载于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninf