证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2018-028
广东省广告集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世贸G座3楼
会议中心
（3）现场会议召开时间：2018年4月20日（星期五）15:30
（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月19日9:30-11:30和13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月19日下午15:00—2018年4月20日下午15:00中的任意时间。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：公司董事长陈钿隆先生
（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共90人，代表有表决权的股份352,516,394
股，占公司股本总额的20.2208%。
（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计9人，代表有表决权的股份数
量为335,370,351股，占公司股本总额的19.2373%；
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计81人,代表有表决权的股份数量为17,146,043股，占公司股本总额的0.9835％。
（3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共86人，代表
股份17,198,548股；占公司股本总额的0.9865%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意 341,033,385 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.7426%；反对7,786,936股，占出席会议有效表决权股份总数的2.2090%；弃
权3,696,073股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0485%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,715,539股；反对7,786,936股；弃权
3,696,073股。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意 341,033,385 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.7426%；反对7,786,936股，占出席会议有效表决权股份总数的2.2090%；弃
权3,696,073股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0485%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,715,539股；反对7,786,936股；弃权
3,696,073股。
3、审议通过了《2017年年度报告及摘要》
表决结果：同意 341,023,385 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.7397%；反对7,576,936股，占出席会议有效表决权股份总数的2.1494%；弃
权3,916,073股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1109%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,705,539股；反对7,576,936股；弃权
3,916,073股。
4、审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意 341,033,385 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.7426%；反对7,775,936股，占出席会议有效表决权股份总数的2.2058%；弃
权3,707,073股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0516%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,715,539股；反对7,775,936股；弃权
3,707,073股。
5、审议通过了《2017年度利润分配预案》
表决结果：同意 341,036,185 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.7434%；反对7,542,936股，占出席会议有效表决权股份总数的2.1397%；弃
权3,937,273股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1169%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,718,339股；反对7,542,936股；弃权
3,937,273股。
6、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 341,623,385 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.9099%；反对7,150,506股，占出席会议有效表决权股份总数的2.0284%；弃
权3,742,503股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0617%。
其中，中小投资者表决情况：同意6,305,539股；反对7,150,506股；弃权
3,742,503股。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 341,626,185 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.9107%；反对7,553,136股，占出席会议有效表决权股份总数的2.1426%；弃
权3,337,073股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9466%。
其中，中小投资者表决情况：同意6,308,339股；反对7,553,136股；弃权
3,337,073股。
8、审议通过了《关于2018年公司董事及监事薪酬的议案》
表决结果：同意 341,004,685 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.7344%；反对7,787,136股，占出席会议有效表决权股份总数的2.2090%；弃
权3,724,573股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0566%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,686,839股；反对7,787,136股；弃权
3,724,573股。
9、逐项审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
议项一：《2018年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易》（关
联股东陈钿隆先生回避表决）
表决结果：同意 305,615,803 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.3712%；反对7,772,936股，占出席会议有效表决权股份总数的2.4511%；弃
权3,734,773股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1777%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,690,839股；反对7,772,936股；弃权
3,734,773股。
议项二：《2018 年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交
易》（关联股东陈钿隆先生、何滨先生回避表决）
表决结果：同意 289,041,302 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.1711%；反对7,552,936股，占出席会议有效表决权股份总数的2.5130%；弃
权3,954,773股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3158%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,690,839股；反对7,552,936股；弃权
3,954,773股。
议项三：《2018 年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》（关
联股东何滨先生回避表决）
表决结果：同意 324,434,184 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.5745%；反对7,552,936股，占出席会议有效表决权股份总数的2.2483%；弃
权3,954,773股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1772%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,690,839股；反对7,552,936股；弃权
3,954,773股。
议项四：《2018年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交
易》
表决结果：同意 341,018,685 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.7384%；反对7,542,936股，占出席会议有效表决权股份总数的2.1397%；弃
权3,954,773股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1219%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,700,839股；反对7,542,936股；弃权
3,954,773股。
议项五：《2018 年预计与深圳钛铂新媒体营销股份有限公司发生的关联交
易》
表决结果：同意 341,018,685 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.7384%；反对7,542,936股，占出席会议有效表决权股份总数的2.1397%；弃
权3,954,773股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1219%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,700,839股；反对7,542,936股；弃权
3,954,773股。
议项六：《2018年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交
易》
表决结果：同意 341,209,315 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.7925%；反对7,352,306股，占出席会议有效表决权股份总数的2.0857%；弃
权3,954,773股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1219%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,891,469股；反对7,352,306股；弃权
3,954,773股。
议项七：《2018年预计与合宝娱乐传媒有限公司发生的关联交易》
表决结果：同意 341,018,685 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.7384%；反对7,542,936股，占出席会议有效表决权股份总数的2.1397%；弃
权3,954,773股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1219%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,700,839股；反对7,542,936股；弃权
3,954,773股。
议项八：《2018 年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交
易》
表决结果：同意 341,018,685 股，占出席会议有效表
