证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-079
广东省广告集团股份有限公司
关于分别调整2016年股票期权激励计划
授予数量及行权价格与2015年股票期权激励计划
授予数量及行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月7日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于分别调整2016年股票期权激励计划授予数量及行权价格与2015年股票期权激励计划授予数量及行权价格的议案》，现将具体情况公告如下。
一、公司股权激励计划简介及已履行的相关审批程序
（一）2016年股票期权激励计划简介及已履行的相关审批程序
1、2016年3月30日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监
事会第十五次会议，审议通过了《公司2016年股票期权激励计划（草案）及
其摘要》（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”）、《关于授权董事会办理公司本次股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于核实公司股票期权激励计划之激励对象名单的议案》等议案。具体内容详见公司于2016年3月31日刊登在巨潮资讯网上的《2016年股票期权激励计划（草案）》及其摘要等。 2、2016年4月21日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《公司2016年股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《关于授权董事会办理公司本次股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。
3、2016年5月23日，公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2016年股票期权激励计划授予数
量、行权价格及激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》等议案。
4、2016年6月22日，公司公告了《关于公司2016年股票期权激励计划
授予完成登记的公告》，完成了公司股票期权激励计划授予股票期权的登记工作。确定2016年5月23日为本次股票期权授予日，向423位激励对象授予3,443.7万份股票期权，行权价格为13.91 元。
5、2017年8月7日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会
第四次会议，审议通过了《关于调整2016年股票期权激励计划授予数量及行
权价格的议案》。
（二）2015年股票期权激励计划简介及已履行的相关审批程序
1、2015年6月1日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事
会第九次会议，审议通过了《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《广东省广告股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》、《关于授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于核实公司股票期权激励计划之激励对象名单的议案》等议案。具体内容详见公司于 2015年6月2日刊登在巨潮资讯网上的《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等。
2、2015年9月14日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事
会第十一次会议，审议通过了《广东省广告集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订案）》及其摘要（以下简称“《股票期权激励计划（草案修订案）》”）、《关于核实公司股票期权激励计划之激励对象名单的议案》等议案。
具体内容详见公司于2015年9月16日刊登在巨潮资讯网上的《广东省广告集
团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订案）》及其摘要等。
3、2015年10月8日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过
了《公司股权激励计划（草案修订案）及其摘要》、《公司股权激励计划实施考核管理办法》、《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。
4、2015年11月6日，公司召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》、《关于核查公司股权激励对象名单的议案》等议案。
5、2015年12月3日，公司公告了《关于公司股票期权激励计划授予完成
登记的公告》，完成了公司股票期权激励计划授予股票期权的登记工作。确定2015年11月6日为本次股票期权授予日，向260位激励对象授予900.50万份股票期权，行权价格为30.50 元。
6、2016年5月23日，公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2015年股票期权激励计划授予数
量及行权价格的议案》。
7、2017年8月7日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会
第四次会议，审议通过了《关于调整2015年股票期权激励计划授予数量及行
权价格的议案》。
二、本次调整股票期权激励计划的情况
（一）调整事由
公司于 2017年 6月 8日实施 2016年年度权益分派，以总股本
1,341,028,560股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.38元（含
税），以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增3股，因而需对2016
年股票期权激励计划与2015年股票期权激励计划的授予数量及行权价格进行
调整。
（二）调整方式与结果
1、2016年股票期权激励计划调整方式与结果如下：
（1）股票期权的授予数量
根据《股票期权激励计划（草案）》第九条第（一）点，若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。
调整后，股票期权授予数量由 3,443.7 万份调整为3,443.7×（1+0.3）＝
4,476.81万份。
（2）股票期权的行权价格
根据《股票期权激励计划（草案）》第九条第（二）点，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
调整后，股票期权行权价格由13.91元/份调整为（13.91-0.038）÷（1＋
0.3）＝10.67元/份。
经上述调整，公司2016年股票期权激励计划授予数量为4,476.81万份，行
权价格为10.67元/份。根据公司2015年年度股东大会的授权，本次调整由公
司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。
2、2015年股票期权激励计划调整方式与结果如下：
（1）股票期权的授予数量
根据《股票期权激励计划（草案修订案）》第九条第（一）点，若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。
调整后，股票期权授予数量由1,170.65万份调整为1,170.65×（1+0.3）＝
1,521.845万份。
（2）股票期权的行权价格
根据《股权激励计划（草案修订案）》第九条第（二）点，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
调整后，股票期权行权价格由23.41元/份调整为（23.41-0.038）÷（1＋0.3）
＝17.98元/份。
经上述调整，公司2015年股票期权激励计划授予数量为1,521.845万份，
行权价格为17.98元/份。根据公司2015年第一次临时股东大会的授权，本次
调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。
三、本次调整股票期权激励计划授予数量及价格对公司的影响
本次分别调整2016年股票期权激励计划与2015年股票期权激励计划授予
数量及行权价格的事项，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响；亦不影响公司股票期权激励计划的实施。
四、独立董事的独立意见
公司独立董事就公司关于分别调整2016年股票期权激励计划授予数量及
行权价格与2015年股票期权激励计划授予数量及行权价格的事项发表了独立
董事意见，认为：公司本次分别调整2016年股票期权激励计划授予数量及行
权价格与2015年股票期权激励计划授予数量及行权价格符合相关法律法规及
公司《2016年股票期权激励计划（草案）》、《2015年股票期权激励计划（草案
修订案）》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意公司董事会调整2016年股票期权激励计划授予数量及行权价格与2015年股票期权激励计划授予数量及行权价格。调整后，公司2016年股票期权激励计划的授予数量由3,443.7万份调整为4,476.81万份，行权价格由13.91元调整为10.67元；公司2015年股票期权激励计划的总数由1,170.65万份调整为1,521.845万份，行权价格由23.41元调整为17.98元。
五、监事会的核实情况
监事会认为：本次调整2016年股票期权激励计划授予数量及行权价格与
2015年股票期权激励计划授予数量及行权价格符合相关法律法规及公司《2016
年股票期权激励计划（草案）》、《2015年股票期权激励计划（草案修订案）》的
规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。监事会同意董事会对2016
年股票期权激励计划授予数量及行权价格与2015年股票期权激励计划授予数
量及行权价格的进行调整。
六、律师法律意见书结论性意见
国信信扬律师事务所认为：公司本次2016年及2015年股权激励计划授予
数量及价格调整已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》、《备忘录1号》、
《备忘录2号》、《备忘录3号》、《2016年股票期权激励计划（草案）》、《2015
年股票期权激励计划（草案修订案）》的相关规定，合法、有效。
七、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、国信信扬律师事务所出具的法律意见书。
广东省广告集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月八日
