证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2011-039
广东省广告股份有限公司第二届董事会
第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东省广告股份有限公司第二届董事会第十一次会议于 2011 年 12 月 6 日
以电子邮件方式发出会议通知，本次会议由董事长戴书华先生召集，2011 年
12 月 12 日以通讯方式召开。公司应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9
名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于与深圳市
公交广告有限公司签订车身广告媒体经营项目协议的议案》。
公司日前以中标形式投得深圳市公交广告有限公司车身广告媒体经营业
务，获取深圳巴士集团股份属下 3854 台公交大巴的五年车身广告经营权与合
作期内深圳巴士集团股份有限公司新增公交大巴的车身广告经营权。董事会同
意授权公司相关人员与深圳市公交广告有限公司签订车身广告媒体经营项目
协议。
2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于使用部分超
募资金投入深圳市公交广告有限公司车身广告媒体经营项目的议案》
议案内容详见刊登于本公司指定信息披露报纸《证券时报》和网站巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《广东省广告股份有限公司关于使用部分超
募资金投入深圳市公交广告有限公司车身广告媒体经营项目的公告》（公告编
号：2011-041）。
3、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于设立深圳经
典视线文化传播有限公司的议案》
议案内容详见刊登于本公司指定信息披露报纸《证券时报》和网站巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《广东省广告股份有限公司关于设立全资子
公司的公告》（公告编号：2011-042）。
4、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于修订〈内幕
信息知情人登记和报备制度〉的议案》
修订后的《内幕信息知情人登记和报备制度》已刊登在指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东省广告股份有限公司
董 事 会
二零一一年十二月十二日
