002398 深市 垒知集团

                                    垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码：002398        证券简称：垒知集团        公告编号：2022-075
债券代码：127062        债券简称：垒知转债

              垒知控股集团股份有限公司

            第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议通知、召集及召开情况

  垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第一次会议（以下简称“本次会
议”）于 2022 年 9 月 27 日下午 3 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼
公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事阮民全先生召集并主持，会议
通知已于 2022 年 9 月 23 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体监事
和董事会秘书。本次会议应当监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

    二、会议决议

  本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

  （一）审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》；表决结果为：3票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  公司监事会同意选举阮民全先生担任公司第六届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第六届监事会任期结束之日止，监事会主席简历附后。

  特此公告。

                                      垒知控股集团股份有限公司监事会
                                          二○二二年九月二十八日


                                    垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

附件：监事会主席简历

  阮民全先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。1996 年至今在本公司任职，历任厦门检测中心检验员、主检工程师、主任工程师、设备站站长助理、设备站副站长，重庆天润匠心副总经理，公司内审部部长。现任公司监事会主席。阮民全先生直接持有本公司 3,856,355 股，占公司现有股本总额的 0.54%。阮民全先生与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。