002398 深市 垒知集团

                                          垒知控股集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

证券代码：002398        证券简称：垒知集团        公告编号：2022-031
              垒知控股集团股份有限公司

              关于修改《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第
五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

  因公司已回购注销 2020 年限制性股票激励计划之原激励对象林燕妮、林秀华所持有的限制性股票，共计 260,000 股，致公司总股本由 720,490,406 股减少
至 720,230,406 股，注册资本由 720,490,406 元减少至 720,230,406 元。现对《公
司章程》中相关条款进行相应修改，具体修改内容公告如下：

            修改前                            修改后

第 六 条 ： 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 ： 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
72,049.0406 万元。                  72,023.0406 万元。

第十九条：公司股份总数为 72,049.0406 第十九条：公司股份总数为 72,023.0406
万股，均为普通股。                万股，均为普通股。

  根据公司相关规章制度，本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

  本 次 修 改 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

                                      垒知控股集团股份有限公司董事会
垒知控股集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

          二〇二二年四月二十九日