002398 深市 垒知集团

                                                        关于前次募集资金使用情况报告的公告

证券代码：002398        证券简称：垒知集团        公告编号：2021-064
              垒知控股集团股份有限公司

          关于前次募集资金使用情况报告的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，垒知控股集团股份有限公司（以下简
称“公司”）编制了截至 2021 年 9 月 30 日止（以下简称截止日）的前次募集
资金使用情况报告如下：

    一、前次募集资金情况

    根据本公司 2019 年年度股东大会、第五届董事会第十一次会议决议和修改
后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准垒知控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2647 号文）的核准，本公司向股东蔡永太非公开发行人民币普通股股票 17,452,006 股，每股面值 1 元，每股发行价格 5.73 元本次发行募集资金总额为人民币 99,999,994.38 元，扣除发行费用人民币 8,524,104.98 元后，实际募集资金净额为 91,475,889.40 元。上述募集资金已
于 2020 年 12 月 1 日到位，且经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具
了容诚验字[2020]361Z0101 号《验资报告》。

    上述募集资金存放于本公司董事会确定的下述募集资金专户中，本公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

    银行名称：中国民生银行股份有限公司厦门分行营业部

    银行账号：632515846

    账户性质：监管专用账户


                                                        关于前次募集资金使用情况报告的公告

    截至 2021 年 5 月 11 日止，公司前次募集资金已按照规定使用完毕，上述募
集资金账户已注销。

    二、前次募集资金的实际使用情况说明

    截至 2021 年 5 月 11 日止，前次募集资金已按照规定使用完毕。

    三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

    本公司前次募集资金投资项目仅为“补充外加剂业务流动资金”，不涉及实现效益的情况。

    四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

    本公司前次募集资金投资项目仅为“补充外加剂业务流动资金”，不涉及以资产认购股份的情况。

    五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

    截止 2021 年 9 月 30 日，前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告及其
他信息披露文件中披露的有关内容一致。

    特此公告。

                                    垒知控股集团股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月二十二日