证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2020-036
垒知控股集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议通知、召开和出席情况
《垒知控股集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》已于
2020 年 4 月 10 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 日（星期四）下午 15:00；网络投票
时间为：2020 年 4 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2020 年 4 月 30 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 30 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
3、会议主持人：董事长蔡永太先生
4、会议召开地点：厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 13 楼公司会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 32 人，代
表股份 195,105,663 股，占公司股份总数（692,508,627 股）的比例为 28.1738%。其中：（1）出席现场会议的股东 7 人，代表股份 151,946,890 股，占上市公司总股份的 21.9415％；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 25 人，代表股份43,158,773 股，占上市公司总股份的 6.2322％。
公司董事、监事和总裁、副总裁等高级管理人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案的审议及表决情况如下：
（一）审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 194,982,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9370％；
反对 123,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0630％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 43,035,773 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7150％；反对 123,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.2850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 194,982,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9370％；
反对 123,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0630％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 43,035,773 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7150％；反对 123,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.2850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 194,982,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9370％；
反对 123,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0630％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 43,035,773 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7150％；反对 123,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.2850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 194,982,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9370％；
反对 123,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0630％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 43,035,773 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7150％；反对 123,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.2850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意 194,982,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9370％；
反对 123,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0630％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 43,035,773 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7150％；反对 123,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.2850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 194,982,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9370％；
反对 123,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0630％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 43,035,773 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7150％；反对 123,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.2850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》；
表决结果：同意 194,982,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9370％；
反对 123,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0630％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 43,035,773 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7150％；反对 123,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.2850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》；
表决结果：同意 194,982,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9370％；
反对 123,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0630％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 43,035,773 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7150％；反对 123,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.2850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
（九）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》；
表决结果：同意 194,982,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9370％；
反对 123,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0630％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 43,035,773 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7150％；反对 123,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.2850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
（十）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；
反对 123,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0812％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 24,458,946 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4996％；反对 123,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.5004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
关联股东已回避表决。
（十一）审议通过了《关于重新制定＜独立董事津贴管理办法＞的议案》；
表决结果：同意 194,982,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9370％；
反对 123,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0630％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 43,035,773 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7150％；反对 123,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.2850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
（十二）审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案（修订稿）
的议案》；
本议案采取逐项表决方式，具体表决情况如下：
（1）发行的股票种类和面值
表决结果：同意 29,811,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5891％；
反对 123,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4109％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 24,458,946 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4996％；反对 123,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.5004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
关联股东已回避表决。
（2）发行方式与时间
表决结果：同意 29,811,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5891％；
反对 123,000 股，占出席会
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