002397 深市 梦洁股份

 证券代码：002397          证券简称：梦洁股份          公告编号：2023-004
            湖南梦洁家纺股份有限公司

          关于董事会提前换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人已于 2022 年
8 月 11 日发生变更，根据《公司法》《湖南梦洁家纺股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，以及《关于湖南梦洁家纺股份有限公司之股份转让协议》的相关约定，公司董事会决定提前换届选举。公司于 2023 年 1月 17 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》，独立董事已对董事会提前换届选举事项发表了同意的独立意见。

    根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会由 11 名董事组成。公司第七
届董事会中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。经董事会提名委员会对董事候选人审查后，公司第六届董事会第九次会议审议通过，同意公司第六届董事会提名的姜天武先生、李军先生、易浩先生与公司拥有表决权的第一大股东长沙金森新能源有限公司（以下简称“金森新能源”）提名的李国富先生、刘彦茗先生、陈洁女士、罗庚宝先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意公司第六届董事会提名的万平女士、秦拯先生与金森新能源提名的戴晓凤女士、胡型女士为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中万平女士为会计专业人士。公司第七届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效（简历详见附件）。

    公司第七届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。


    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，换届选举事项尚需提交公司2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。

    独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职责。公司向第六届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                    湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会
                                                    2023 年 1 月 18 日
附件：董事候选人简历
非独立董事：

    姜天武，公司董事长，男，68 岁，大专学历，中国家纺协会副会长，行业
标准委员会委员，北京服装学院名誉教授，湖南大学工商管理学院 MBA 兼职导师，曾任长沙市棉麻土产公司被服厂机修、总务、车间主任、厂长，长沙市梦洁绗缝制品实业公司总经理、党总支副书记，长沙梦洁房地产开发有限公司董事长。2001 年至 2015 年任公司及前身湖南梦洁家纺有限公司董事长、总经理。


    截至本公告日，姜天武先生直接持有公司股票 101,088,490 股；与公司董
事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，
期限尚未届满；因未按规定披露非经营性关联交易，于 2022 年 12 月 23 日收到
中国证监会湖南监管局下发的《行政处罚决定书》（[2022]11 号），姜天武先生为公司的创始人，一直担任公司的董事长，熟悉行业发展及公司经营管理情况，对公司稳定和持续发展起到至关重要的作用，上述处罚不会影响其担任董事职务的情形，不会影响公司的规范运作；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确意见；不属于“失信被执行人”。

    李军，公司董事、董事会秘书，男，54 岁，本科学历，曾任长沙大厦业务
主办、团委副书记、业务副主任、经营部经理、总办主任，长沙市委组织部农村整造工作组人员，湖南梦洁新材料科技有限公司总经理，公司副总经理。

    截至本公告日，李军先生持有公司股票 24,619,618 股；与公司董事、监
事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚
未届满；因未按规定披露非经营性关联交易，于 2022 年 12 月 23 日收到中国证
监会湖南监管局下发的《行政处罚决定书》（[2022]11 号），李军先生为公司发起人，一直担任公司董事及高级管理人员，熟悉资本运作及公司的经营管理情况，能对公司稳定和持续发展起到重要作用，上述处罚不会影响其担任董事职务的情形，不会影响公司的规范运作；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确意见；不属于“失信被执行人”。

    易浩，男，40 岁，本科学历，公司线下事业部副总经理，曾任公司区域经
理，公司平实美学品牌总经理，公司高级采购总监，公司健康医疗事业部总经理，公司经管中心总经理。

    截至本公告日，易浩先生持有公司股票 94,737 股；易浩先生为姜天武先生
女儿的配偶，除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确意见；不属于“失信被执行人”。

    李国富，男，53 岁，工商管理硕士，深圳市腾龙源实业有限公司董事长，
曾任湖南郴州电化厂、湖南华湘化工厂实验室主任，泰达电材（深圳）有限公
司研发部经理，SGS 通标标准技术服务有限公司深圳分公司公证行高级经理，北京环球中科水务科技股份有限公司董事总经理。

    截至本公告日，李国富先生未直接持有公司股票。李国富先生为公司拥有表决权的第一大股东金森新能源的实际控制人，金森新能源实际持有公司股份77,000,000 股，根据签署的《关于湖南梦洁家纺股份有限公司之股份表决权委托和放弃协议》，金森新能源实际控制 149,625,910 股公司股票的表决权，金森新能源与公司董事李建伟先生、董事李菁先生为一致行动人，李国富先生为公司实际控制人；除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确意见；不属于“失信被执行人”。

    刘彦茗，男，33 岁，本科学历，金森新能源法定代表人、执行董事、经
理，湖南音爽生物科技有限公司执行董事兼经理。曾任湖南湘雅同升医药有限公司销售员、总经理，湖南魏源康复医院股份有限公司战略运营部部长，邵东民康医院有限公司代理院长。

    截至本公告日，刘彦茗先生未直接持有公司股票。刘彦茗先生为公司拥有表决权的第一大股东金森新能源的股东、法定代表人、执行董事、经理；除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份
的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确意见；不属于“失信被执行人”。

    陈洁，女，54 岁，中共党员，工商管理硕士，广东省劳动模范，深圳第十
三届十佳爱心人物，深圳金橡新材科技有限公司执行董事兼总经理，国威（深圳）特种装备集团有限公司执行董事兼总经理，先进集装科技（深圳）有限公司执行董事兼总经理，大有作为（深圳）产业集团有限公司执行董事兼总经理，奥林睿德产业运营管理（深圳）有限公司执行董事兼总经理，深圳市智慧城市产业协会执行会长，深圳市江苏商会法定代表人、创始常务副会长兼秘书长，香港苏州商会创始常务副会长，清华创融产业协会副会长，深港文化交流协会副会长，江苏省海联会理事，苏州市海联会副会长。曾任深圳华侨城股份有限公司中高层管理人员、子公司管理人员，深圳第 26 届世界大学生运动会开闭幕式指挥部主任助理，首届雄安国际健康论坛委员会委员。

    截至本公告日，陈洁女士未持有公司股票。与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；最
近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确意见；不属于“失信被执行人”。

    罗庚宝，男，53 岁，本科学历，曾任中国电信股份有限公司邵阳分公司中
层管理人员，负责财务、行政、生产经营等工作。

    截至本公告日，罗庚宝先生未持有公司股票。与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确意见；不属于“失信被执行人”。
独立董事：

    万平，公司独立董事，女，53 岁，会计学硕士，湖南女子学院会计系教
授，湖南正虹科技发展股份有限公司、湖南航天环宇通信科技股份有限公司、湖南恒康大药房股份有限公司独立董事，曾任湖南科技职业学院教授，长期从事会计学、财务管理方面的教学与研究工作，主要研究方向:中小企业资本结构、公司治理、投