证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2020-016
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于 2019 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2020
年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《股份公司 2019 年度
利润分配预案》，现将具体的情况公告如下：
一、 2019 年度利润分配预案的内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 85,389,617.58 元，母公司报表 2019 年净利润54,761,961.68 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取 10%的法定公
积金 5,476,196.17 元，公司 2019 年末合并报表未分配利润为 400,022,891.26 元，
母公司未分配利润为 233,785,153.13 元。
公司 2019 年的利润分配预案为：以未来实施 2019 年度利润分配方案时股权
登记日的总股本扣除股票回购专用账户持有的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），本次利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。
若在本次利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、 2019 年利润分配预案的决策程序
1、 董事会审议情况
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《股份公司 2019 年度利润分配预案》，并将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
2、 监事会审议情况
公司第五届监事会第九次会议审议通过了《股份公司 2019 年度利润分配预案》，同意将该预案提交 2019 年年度股东大会审议。
3、 独立董事意见
公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》以及《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》的相关规定，具有合法、合规、合理性，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、 其他说明
1、 为了更好的回馈投资者，保持公司利润分配的连续性，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，增强投资者对公司的信心，公司董事长姜天武先生提议实施本次利润分配方案。
2、 本次利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》以及《湖南梦洁家纺股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》等规定。
3、 本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺。
4、 公司在过去12个月内未使用过募集资金补充流动资金，未来12个月内没有使用募集资金补充流动资金计划。
5、 2019年10月16日，公司回购股份期限届满并实施完毕，公司本次共回购股份数量为15,483,317股。其中，10,323,317股用于注销以减少注册资本，已于2019年10月25日完成注销手续；5,160,000股用于股权激励计划，2019年限制性股票激励计划已向激励对象授予1,600,000股，公司股票回购专用证券账户尚存3,560,000股，将在股份回购完成之后36个月内实施股权激励计划，若未能实施，将全部予以注销。
6、 本利润分配预案需经公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、 备查文件
1、 公司第五届董事会第十二次会议决议
2、 公司第五届监事会第九次会议决议
3、 独立董事关于对外担保等事项的独立意见
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会
2020 年 4 月 30 日
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