证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2019-044
湖南梦洁家纺股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月24日（星期五）下午3:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月24日（星期五）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月23日（星期四）下午3:00至2019年5月24日（星期五）下午3:00期间的任意时间。
2、 现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号3楼综合会议室。
3、 会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、 会议召集人：公司董事会
5、 会议主持人：公司董事长姜天武先生。
6、 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京海润天睿律师事务所李强、姚方方出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共11人，代表有表决权的股份
335,008,382股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的42.96%。
1、现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共11人，代表有表决权的股份335,008,382股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的42.96%。
2、网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共0人，代表有表决权的股份0股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的0.00%。
公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、 审议通过《股份公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意335,008,382票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
2、 审议通过《股份公司2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意335,008,382票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
3、 审议通过《股份公司2018年年度报告及其摘要》
表决结果：同意335,008,382票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
4、 审议通过《股份公司2018年度财务决算报告》
表决结果：同意335,008,382票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
5、 审议通过《股份公司2018年度利润分配预案》
表决结果：同意335,008,382票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,520,254票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。
6、 审议通过《股份公司关于续聘审计机构的议案》
表决结果：同意335,008,382票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,520,254票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。
7、 审议通过《股份公司2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》
表决结果：同意335,008,382票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,520,254票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。
8、 审议通过《股份公司2019年度监事薪酬方案》
表决结果：同意335,008,382票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,520,254票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。
9、 审议通过《股份公司关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意335,008,382票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,520,254票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。
五、律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所。
2、 律师姓名：李强、姚方方。
3、 结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。”
六、备查文件
1、 湖南梦洁家纺股份有限公司2018年年度股东大会决议。
2、 北京海润天睿律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司
二○一九年五月二十五日
