002396 深市 星网锐捷

 证券代码：002396            证券简称：星网锐捷        公告编号：临 2023-13

            福建星网锐捷通讯股份有限公司

          第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”、 “星网锐捷”）第

六届董事会第十五次会议通知于 2023 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出，会议

于 2023 年 2 月 2 日以现场会议的方式召开，会议应到董事九人，实到董事九

人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经董事会认真审议，本次会议以现场记名的表决方式表决通过了以下决议：
    （一）本次会议以 8 票赞成，1 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果，
审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称：“本激励计划”）的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就。

    综上，董事会同意本激励计划的首次授予日为 2023 年 2 月 2 日，并同意以
人民币 10.48 元/股的授予价格向 597 名激励对象授予 972.39 万股限制性股票。
    董事黄昌洪回避表决。

    《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》
内容详见 2023 年 2 月 3 日披露的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事意见》。


    （二）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》

    为充分发挥各位董事的专长，同意补选李震先生为公司第六届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，补选后委员任期与第六届董事会任期一致。
    《关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告》内容详见 2023 年 2 月 3
日披露的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    三、备查文件

    （一）经与会董事签署的公司第六届董事会第十五次会议决议；

    （二）独立董事意见。

    特此公告。

                                        福建星网锐捷通讯股份有限公司
                                                      董  事  会

                                                    2023 年 2 月 2 日