证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2021-28
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，为了顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号—独立董事备案》以及《公司章程》等有关规定，公司于2021年8月27日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》。
经公司主要股东推荐并经董事会提名委员会审查，公司独立董事已发表了同意的独立意见，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会同意提名黄奕豪先生、阮加勇先生、黄昌洪先生、郑维宏先生、刘开进先生、夏扬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；提名童建炫先生、保红珊女士、郑相涵先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），以上公司独立董事候选人中童建炫先生已取得独立董事资格证书，保红珊女士、郑相涵先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，保红珊女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，关于上述董事候选人的议案需提交公司2021年第一次临时年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生9名董事（其中6名非独立董事、3名独立董事）共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会成员任期为三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
若上述换届选举议案通过，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2021年8月27日
福建星网锐捷通讯股份有限公司
第六届董事会候选人简历
一、非独立董事候选人简历
黄奕豪先生，汉族，1961 年 5 月出生，公司董事长，本科，高级工程师。
现任福建星网锐捷通讯股份有限公司董事长；福建升腾资讯有限公司董事长；福建星网锐捷软件有限公司董事长；锐捷网络股份有限公司董事长；是享受国务院政府津贴的专家，并于 2006 年荣获福州市第一届重大贡献、杰出高科技企业企业家代表，2007 年度“海西新经济英雄”，2009 年“福建省突出贡献企业家”，荣获“福建省杰出创业奖”。
截至本披露日，黄奕豪先生自本公司成立以来一直担任公司董事长职务，未直接持有公司股份，通过维实（平潭）创业投资股份有限公司（以下简称：“平潭维实”）间接持有公司股份，其持有平潭维实股份比例为 6.01%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经查询核实，黄奕豪先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
阮加勇先生，汉族，1966 年 9 月出生，公司总经理、博士，高级工程师。
现任福建星网锐捷通讯股份有限公司总经理；福建星网物联信息系统有限公司董事长；德明通讯(上海）股份有限公司董事长；福建星网智慧科技股份有限公司董事长；厦门星网锐捷软件有限公司董事长；福建星网信通软件有限公司董事长；福建星网天合智能科技有限公司董事长；福建星网元智科技有限公司董事长。曾先后荣获省优新产品二等奖、省科技进步三等奖、省优秀产品二等奖、国家电子部科技进步三等奖、国家火炬优秀项目二等奖、“福建省十大杰出青年企业家”、“福建 IT 行业十大杰出青年”，“中国优秀创新企业家”等荣誉称号，2010 年入选“福建十大经济风云人物”、“海西软件业杰出人才”、“福建经济年度十大杰出人物” 2012 年入选“海西产业人才高地创新团队领军人才”，2013 年入选“福州市第二届优秀人才”。
截至本披露日，阮加勇先生未直接持有公司股份，通过维实（平潭）创业投资股份有限公司（以下简称：“平潭维实”）间接持有公司股份，其持有平潭维实股份比例为 4.16%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近
三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经查询核实，阮加勇先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
黄昌洪先生，汉族，福建福州人，1970 年 10 月出生，中共党员，1994 年 7
月毕业于厦门大学控制科学专业，2001 年 7 月毕业于厦门大学工商管理专业，研究生学历，工商管理硕士学位，高级工程师，1994 年 8 月参加工作。历任中国工商银行福州市南门支行科员、副科长；福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部主办；北京无限商机通信技术有限公司副总经理、常务副总经理；福建省电子信息（集团）有限责任公司规划发展部副部长、部长；LG 麦可龙（福建）电子有限公司（后更名为 LG 伊诺特（福州）有限公司）副总经理；福建福
日电子股份有限公司副总裁（其间：2014 年 8 月至 2015 年 1 月挂职任山东省潍
坊市国家高新技术产业开发区管理委员会副主任）；福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部部长、法律事务部部长；福建省应急通信运营有限公司总经理，党支部书记；福建省电子信息（集团）有限责任公司纪委（监察专员办）纪检监察室主任。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司党委书记。
截至本披露日，黄昌洪先生未持有公司股份，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经查询核实，黄昌洪先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
郑维宏先生，汉族，1967 年 9 月出生，公司网络通讯研究院院长，本科，
高级工程师，现任福建星网锐捷通讯股份有限公司通讯研究院院长、董事；福建星网物联信息系统有限公司总经理；福建星网视易信息系统有限公司董事长、维实（平潭）创业投资股份有限公司董事长。享受国务院政府特殊津贴。曾获科技部火炬项目奖二等奖、省科技进步一等奖和省优秀新产品二等奖，首届省软件杰出人才，并于 1995 年荣获“全国电子工业系统劳动模范”称号，是“数字福建”专家委员会成员。2011 年荣获第二届福州市杰出科技人员奖。著有《Windows终端与瘦客户机/服务器技术》一书。
截至本披露日，郑维宏先生未直接持有公司股份，通过维实（平潭）创业投资股份有限公司（以下简称：“平潭维实”）间接持有公司股份，其持有平潭维实股份比例为 3.76%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百
四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经查询核实，郑维宏先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
刘开进先生，汉族，1966 年 5 月出生，福建霞浦人，中共党员，1986 年 7
月毕业于福建电子工业学校电子技术专业，1992 年 12 月毕业于福建省高等教育自学考试计算机及应用专业，2016 年 6 月毕业于电子科技大学电子信息工程专业，大学学历，工学学士学位，教授级高级工程师。1986 年 8 月参加工作，历任国营八四 00 厂二车间修理工，质量科技术员，技术科技术员、助理工程师、工程师、项目主管，技术开发部部长；福建星海通信科技有限公司研发部部长，副总工程师，总工程师，纪委书记、总工程师，党总支委员、总工程师，党总支书记、总工程师。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司董监事管理中心专职董监事。
截至本披露日，刘开进先生未持有公司股份，现任公司实际控制人福建省电子信息（集团）有限责任公司董监事管理中心专职董监事；与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经查询核实，刘开进先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
夏扬先生，汉族，1968 年 10 月出生，福建福清人，中共党员，1990 年 7
月毕业于厦门集美财政专科学校外经系审计专业，1996 年 7 月毕业于复旦大学财务学专业，大学学历，高级会计师、国际注册内部审计师。1990 年 8 月参加工作，历任福建省农科院基建财务处会计及内部审计人员；福建外运公司财务部内部审计主管，副经理，副经理（主持工作），经理；中国外运福建厦门公司总经理兼厦门经贸船务公司总经理，总经理兼厦门经贸船务公司总经理、厦门中外运裕实资产管理有
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