证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2023-009
无锡双象超纤材料股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次会议第11项议案须以特别决议方式通过。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间为：2023 年 4 月 12 日（星期三）下午 14 点
30 分开始。网络投票时间为：2023 年 4 月 12 日，其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 12 日上午
9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年4月12日9:15
至 2023 年 4 月 12 日 15:00 的任意时间。
3、会议主持人：公司董事长顾希红先生
4、现场会议召开地点：双象大酒店七楼会议室（地址：江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号），本次股东大会在现场会议基础上增设视频会议方式。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、召开会议的通知刊登在 2023 年 3 月 28 日《证券时报》、巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表股份173,080,785股，占公司有表决权总股份数的64.5321%。其中：
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代理1名，代表有表决权的股份数173,045,285股，占公司总股份数的64.5188%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东2名，代表有表决权的股份数35,500股，占公司总股份数的0.0132%。
3、出席公司本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及代理人 2 人，代表股份 35,500 股，占公司有表决权总股份数的 0.0132%，占出席会议有表决权总股份数的 0.0205%。
4、委托独立董事进行投票的股东情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其中董事王浩因事未亲自出席会议，书面授权委托董事顾希红出席会议,董事刘连伟、李郁祥采用视频会议方式参加了本次会议；公司高级管理人员、董事候选人、国浩律师（上海）事务所见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意 173,080,585 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 35,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4366%；反对 200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5634%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
倪海建先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期为自本次股东大会选举产生之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意 173,080,585 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 35,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4366%；反对 200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5634%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意 173,080,585 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 35,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4366%；反对 200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 0.5634%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意 173,080,585 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 35,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4366%；反对 200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5634%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
表决结果：同意 173,080,585 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 35,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4366%；反对 200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5634%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
表决结果：同意 173,080,585 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 35,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4366%；反对 200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5634%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
表决结果：同意 173,080,585 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 35,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4366%；反对 200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5634%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
表决结果：同意 173,080,585 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 35,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4366%；反对 200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5634%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
表决结果：同意 173,080,585 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 35,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4366%；反对 200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5634%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
10、审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》；
表决结果：同意 173,080,585 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 35,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4366%；反对 200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5634%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
11、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：同意 173,080,585 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 35,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4366%；反对 200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5634%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：叶晓红、刘芳
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的《无锡双象超纤材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于无锡双象超纤材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事
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