证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2020-013
无锡双象超纤材料股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、本次会议第9项、第10项、第11项议案须以特别决议方式通过。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间为：2020 年 5 月 8 日（星期五）下午 14 点 30
分开始。网络投票时间为：2020 年 5 月 8 日，其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 8 日上午
9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 8 日 9:15 至 2020 年 5
月 8 日 15:00 的任意时间。
3、会议主持人：公司董事长唐越峰先生
4、现场会议召开地点：双象大酒店七楼会议室（地址：江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号）
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、召开会议的通知刊登在 2020 年 4 月 14 日《证券时报》、巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表股份115,929,190股，占公司有表决权总股份数的64.8352%。其中：
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代理2名，代表有表决权的股份数115,929,190股，占公司总股份数的64.8352%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东0名，代表有表决权的股份数0股，占公司总股份数的0.0000%。
3、出席公司本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及代理人 1 人，代表股份 187,000 股，占公司有表决权总股份数的 0.1046%，占出席会议有表决权总股份数的 0.1613%。
4、委托独立董事进行投票的股东情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、公司董事（其中刘连伟董事因事未亲自出席会议，书面授权委托顾希红董事出席会议）、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 115,929,190 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 187,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
公司独立董事在公司 2019 年年度股东大会上进行了述职。
2、审议通过《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 115,929,190 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 187,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意 115,929,190 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 187,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 115,929,190 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 187,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》；
表决结果：同意 115,929,190 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 187,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过《关于<公司 2019 年度董事、监事薪酬>的议案》；
表决结果：同意 115,929,190 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 187,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》；
表决结果：同意 115,929,190 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 187,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过《关于<续聘公司 2020 年度审计机构>的议案》；
表决结果：同意 115,929,190 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 187,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过《关于<变更公司法定代表人和公司注册资本>的议案》；
表决结果：同意 115,929,190 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 187,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
10、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意 115,929,190 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 187,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
11、审议通过《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》；
表决结果：同意 115,929,190 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 187,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：叶晓红、葛振国
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的《无锡双象超纤材料股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
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