002394 深市 联发股份

    证券代码：002394        证券简称：联发股份          公告编号：LF2023-009

                  江苏联发纺织股份有限公司

                  关于修订《公司章程》的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏。

        江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证

    券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司管理需

    要，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

        公司于2023年04月22日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于修订

    <公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司2022年度股东大会以特别决议方式

    进行审议。

        一、修订《公司章程》的情况：

              修订前                                  修订后

第十一条 本章程所称其他高级管理人  第十一条 本章程所称其他高级管理人员是员是指公司副总经理、财务总监、董事  指公司副总经理、财务总监、董事会秘书。会秘书、营销总监、技术总监、生产运
营总监。
第一百一十条 董事会行使下列职权：  第一百一十条 董事会行使下列职权：
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事  （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘会秘书；根据总经理的提名，聘任或者  书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司解聘公司副总经理、财务总监、总工程  副总经理、财 务总监等高级管理人员，并决师、总经理助理等高级管理人员，并决  定其报酬事项和奖惩事项；
定其报酬事项和奖惩事项；
第一百二十七条 公司设总经理一名，  第一百二十七条 公司设总经理一名，由董由董事会聘任或解聘。公司设副总经理  事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，
若干名，由董事会聘任或解聘。        由董事会聘任或解聘。

    公司总经理、副总经理、财务总监、    公司总经理、副总经理、财务总监、董
董事会秘书、营销总监、技术总监、生  事会秘书为公司高级管理人员。
产运营总监为公司高级管理人员。


第 一 百 三 十 一 条 总经理 对董 事会负  第一百三十一条 总经理对董事会负责，行
责，行使下列职权：                  使下列职权：

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副  （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经总经理、财务总监、董事会秘书、营销  理、财务总监、董事会秘书；
总监、技术总监、生产运营总监；

        公司章程其他条款不变。

        二、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

        因修订公司章程需要办理相关变更手续，董事会提请股东大会授权董事会办

    理相关变更手续。本次章程条款的修订以有关部门最终核准的内容为准。

        三、备查文件

        1、第六届董事会第三次会议决议；

        2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见

        特此公告。

                                            江苏联发纺织股份有限公司董事会

                                                二〇二三年四月二十五日