证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2021-006
江苏联发纺织股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
通知于 2021 年 4 月 11 日以书面方式送达各董事、监事，会议于 2021 年 4 月 22
日上午 9:00 以现场和通讯结合的方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加的董事 9 名（其中现场出席董事 5 名，董事孔令国先生、独立董事申嫦娥女士、赵曙明先生、高卫东先生以通讯表决方式出席会议），全体监事、高管列席了会议。会议由董事长薛庆龙先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：
一、 关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致通过该议案。
二、 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致通过该议案。
2020 年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会和董事会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2020年度股东大会上进行述职。
独立董事述职报告具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
三、 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致通过该议案。
《2020 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
四、 关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
《公司 2020 年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同日刊登于《证券时报》。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
五、 关于公司 2021 年第一季度报告的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
《公司 2021 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2021 年第一季度报告正文》同日刊登于《证券时报》。
六、 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
公司 2020 年度利润分配预案为：以公司总股本 33,276.36 万股为基数，每
10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发现金 9,982.908 万元，剩余可分配
利润结转至下一年度。不转增，不送红股。
《关于 2020 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），同时于 2021 年 4 月 23 日刊登于《证券时报》。
公司独立董事对该议案发表如下独立意见：我们认为该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展；符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意公司董事会提出的 2020 年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
七、 关于续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，严格按照《企业会计准则》等有关规定开展审计工作，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
公司董事会认为，鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度财务报告审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观及公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，建议公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审计机构，授权董事长根据市场收费情况，确定 2021 年度的审计费用。
《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时于 2021 年 4 月 23 日刊登于《证券时报》。
公司独立董事对该议案发表如下独立意见：经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，我们一致同意继续聘请其为公司 2021 年度财务审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
八、 关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
《2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表如下独立意见：经对董事会关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的认真审议，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
九、 关于《内部控制规则落实自查表》的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
公司《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、 关于公司 2020 年度社会责任报告的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
公司《2020 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、 关于会计政策变更的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
公司独立董事对该议案发表如下独立意见：经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求，对会计政策进行的合理变更，符合财政部的规定。变更后的会计政策不影响公司当期损益，不会影响公司 2020 年度相关财务指标，符合公司的实际情况，更客观、公允地反映了公司财务状况和经营成果，且不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。
公司《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、 关于修订《公司章程》的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
经审议，同意对《公司章程》进行修订，具体内容请见附件《章程修正对照表》。
修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会并以特别决议方式进行审议。
十三、 关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
经审议，同意对《股东大会议事规则》进行修订，修订后的《股东大会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十四、 关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
经审议，同意对《董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十五、 关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
经审议，同意对《控股股东及实际控制人行为规范》进行修订。修订后的《控股股东及实际控制人行为规范》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十六、 关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
经审议，同意对《关联交易决策制度》进行修订。修订后的《关联交易决策制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十七、 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
经审议，同意对《累积投票制度实施细则》进行修订。修订后的《累积投票
制 度 实 施 细 则 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十八、 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
经审议，同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十九、 关于制定《大股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其
变动管理制度》的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
《大股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十、 关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十一、 关于废止《对外提供财务资助管理制度》的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
二十二、 关于废止《董事会专业委员会管控流程及细则》的议案
审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
二十三、 关于为子公司提供担保的议案
审议结果：董
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